PAPEl EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 02/2014 • ,¡¡, . • • 1 M IQUEL NADAL SEGALA , provert del DNI núm . 46.226.795-S, secretari Patronat de la FUNDACIÓ CENTRE D'INFORMACIÓ 1 DOCUMENTA Ó INTERNACIONAL$ A BARCELONA (CIDOB), inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 579, CERTIFICA: Que en la reunió del Patronat de la Fundació CIDOB. celebrada a la seu social. previa convocatorio realitzada a l'efecte, el dio 19 de desembre de 2013 a les 12.00 hores, amb el quórum suficient per prendre acords, es varen prendre per unanimitat deis assistents, entre d'altres, e ls següents acords: "1 .- Acceptar la renuncia presentada al seu corree de Secretaria del Potronat. per Yolanda Puiggrós Jiménez de Anta. a quise li agreixen el serveis prestats. El document original de lo referida renuncia s'acompanyara a lo certificació que es lliuri del present acord. 2.- Nomenar nou Secretan de la Fundació CIDOB. al Sr. Miquel Nada! i Segala, mejor d'edat, de professió economista, veí de Barcelona (08034). correr Francesc Carbonell, núm. 22. Presen t amb aquest acte el nou Secretari accepta el corree que promet exercir be i fidelment i manifesta no trobar-se en cap cas d'incompotibilitat legal. 3.- Modificar e ls estatuts de la Fundació aprovats en reunió de Patronot del 1 O de desembre de 2012 per adaptar-los a les previsions de lo Llei 4/2008 de 24 d 'abril del llibre tercer del codi civil de Catalunya i a les modificacions introdu"ldes per la Llei 7/2012, de 15 de juny, i corregir les deficiéncies assenyalades per la Direcció General de Dret i d' Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. que en endavant tindr.an la següent redacció: "ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CIDOB CAPÍTOL 1 Denominació, natura/esa. durada, domicili. ómbit d'actuació i regim jurídic Article 1. Denominació. natura/eso i durada La Fundació és una entitat sense ónim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de formo permanent o /o realització de les finalitats d'interes general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina Fundació Centre d'lnformació Documentació lntemacionols a Barcelona. amb /'anagrama CIDOB. Lo Fundació té vococió de permanencia indefinida es constitueix amb durada Article 2. Domícili El domici/i de la Fundació queda fíxat a la ciutat de Barcelona, correr Elisabets. núm. 12. Artic/e 3. Ambit d'actuació. La Fundació exerceix les seves funcions majoritóriament a Catalunya. No obstant aixó, pot actuar a la resta del territori de I'Estat espanyol així com a escala internacional. Artic/e 4. Régim jurídic La Fundació té personalitat jurídica propta i gaudeix de plena capacitat jurídica í d'obrar per l'atorgament de la sevo carta fundacional en escriptura público í la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Cotalunya. La Fundació es regeix perles declaracions contingudes o lo corta fundacional, perles disposicions /egals que ti són d 'aplicoció, perles establertes en oquests estatuts i pels acords que adopti el Patronot en l'exercicí de les seves funcions. CAPÍTOL 11 Finalítats fundacionals i activitats Artic/e 5. Finalítats fundacionals La Fundació vol promoure una bono governanc;;a global, construiaa o partir de governs democrótics i les seves administracions, que assegurin a les persones els elements basics per a una vida en 1/ibertat, fent possible un dió/eg integrador de tates les diferencies i per oíxó té per objecte: Lo ínformoció í 1' estudi de les relacions internacionals, amb uno especial otenció als paisos en víes de des,envolupament, els paisos immersos en processos de convi polític i social i als paisos del nostre entorn immediot. La inforrnació i l'estudi que afavoreixi un mil/or coneixement i cooperació del món on vivim i oíxí contribuir a la consecució d'un ordre cultural, económíc, polítíc i jurídic o nive/1 internacional més just Promoure i realitzar projectes amb oltres centres i fundacions de l'ambit de la documentació, la informació i l'estudí de les relocions internacionals i el Desenvolupoment. Article 6. Activitats Per a la consecució deis fins fundocionals. la Fundació desenvo/upa les següents activitats directament i/o en co/-laboració amb altres entitats, institucions o persones: lnvestigació i estudís sobre el terreny en els diferents ómbíts de les relocions internacionals, especialment en pai"sos en vies de desenvolupament, paisos immersos en processos de convi polític i social i paisos del nostre entorn ímmediat. PAPEL EXClUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES ' 1 " 02/2014 • Promoció de l 'intercanvi la mobilitat entre altres centres de institucions. Anólisi i prospectiva de nous ómbits i tendencies geopolítiques. Afavorir l'intercanvi entre actors de diferent natura/esa (política, periodística, económica, académica, social i professional) i orígens geogrófics diversos. Difusió, en col1aboració amb mitjans de comunicació, de noves idees que afavoreixin una bono governanc;:a global i democratice. Producció de continguts i recursos documentals propis. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació es dota d'un equip dinómic d'analistes i documenta/istes que treballa per elaborar i oferir a tots els actors rellevants, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, 1/iure i equitatiu pera les persones. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjanc;:ant l'obtenció, si escau, deis permisos o /licencies pertinents. Artic/e 7. Regles bósiques pera l'aplicació deis recursos a les finalitats Les rendes i els a/tres ingressos anuals que obtingui l'entitat s'han de destinar al compliment deis fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat económica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. Artic/e 8. Regles bósiques pera la determinació deis beneficiaris La Fundació otorgara discrecionalment els seus beneficis o la seva col·laboració a persones o entitats que consideri més idónies en cada moment per aconseguir els seus objectius. Només els órgans rectors de la Fundació estaran facultats per a jutjar la idonei"tat de les persones o entitats pera gaudir deis beneficis que decideixi de concedir, sense que ningú, ni individualment ni col ·lectiva, pugui al ·legar, davant la Fundació o els seus órgans, dret a fruir d'aquests beneficis o col·laboració, ni imposar la seva atribució a persones determinades. tJ / CAPÍTOL 111 Regim económic Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats económiques El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment deis fins fundacionals. El patrimoni estó integrat: a) pe/ capital fundacional, constituir per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional: b) per tots e/s béns i drets de contingut económic que accepti i rebi la Fundació ambla finalitat d'incrementar el capital fundacional, i e) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els a/tres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qua/se vol títol o concepte. Article 1 O. Oisposició i deure de reinversió 10. 1. L'alienació o el gravamen deis béns i drets que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals s'ha de ter a títol onerós i respectant les condicions deis fundadors o deis aportants d'aquests béns. En qua/sevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en /loe deis alienats o en la mi/lora deis béns de la Fundació. Si es donen circumstóncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dura terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en que faci constar que es donen aquestes circumstóncies i ha d'aportar un informe subscrit per tecnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la Fundació. 1 0.2. La necessitat i la conveniencia de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de ter els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement. 10.3. En tot cas, els actes d'alienoció o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobfes, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s'han de comunicar al Protectorat abans d'executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el20% de l'actiu de la fundació que resulti del darrer balanc;: aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en que faci constar que l'operació és beneficiosa pera la Fundació i ha d'aportar un informe subscrit per tecnics independents que acrediti que l'operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n'exceptuen els actes d'alienació de béns negociats en mercats oficials si l'alienació es fa almenys pe/ preu de cotització. 10.4. Es requereix previa autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinaria en e/s casos següents: a) Si el donant ho ha exigit expressament. ' PAPEL CXCtuSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES ' . 02/2014 b} Si ho estobleix uno disposició estatutaria. e) Sí e/s béns o drets objecte de dísposíció s'hon rebut d'ínstítucions públí~ o s'hon odquírit omb fons públícs. 1 10.5. El Potronot pot fer, sempre que sigui necessorí i de conformítot omb el que oconsellin lo conjunturo económico i lo legisloció vigent, les modificocions convenients en les inversions del potrimoni fundacional de conformitot omb oquests estotuts í lo normativo vigent. 10.6. Per o lo reolítzoció d'octes de disposició sobre e/s béns í drets que constitueixin el potrimoni fundacional i pera /'occeptació d'herencies, 1/egots o oltres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix el vot favorable del Patronat amb la mojorio deis membres que representin, a més, el vot favorable de 2/3 deis potrons nots i el compliment deis requisits legolment previstos. Article 11. Regím comptable i documental 11. 1. Lo Fundació ha de portar un /libre djari i un /libre d 'inventari i de comptes onuols. 1 1.2. El Patronot de la Fundació ha de fer l'inventori i ha de formular e/s comptes anuols de manero símu/tónía i amb data del dio de toncament de l'exercici económíc, de conformitot amb els principis de comptobilitot generolment odmesos i amb les disposicions que en coda cas siguin aplicables. L'exercici s'ha de tancar e/31 de desembre de cada any. 11.3. Els comptes onuols formen una unitot i eston integrots per: o) el balan<; de situació, b). el compte de resultats. e} el compte d 'estot de situoció de canvrs en el patrimoni net, d} el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i e) lo memoria, en lo qua/ s'ha de completar, ampliar i comentar lo informació continguda en el balan<; i en el compte de resultats, i s'han de detallar les actuacions reolitzodes en compliment de les finolitots fundocionols i concretar el nombre de beneficioris i e/s serveis que oquests han rebut, com tombé els recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinoció, si n 'hi ha, i les societots participades mojoritóriament, amb indicació del percentatge de participació. 11.4. El Patronat ha d'aprovor dintre deis sis mesos següents o la dota de tancoment de /'exercici e/s comptes anuo/s, e/s qua/s ha de presentar en la formo prevista legalment al Protectorot de lo Generolitat de Cotalunya peral se u dipósit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació. 11.5. El Patronat ha d'aprovar i presentar, en re/oció amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercot de volors, un informe anual sobre el grou de compliment del codi de conducto que han de seguir les entitats sense óním de lucre, de conformitot omb la normativo vigent o omb el que disposi l'outoritot reguladora. 11.6. Els comptes onuo/s s 'han de sotmetre o uno auditorio externo quon es donen les circumstóncies legolment previstes. Encaro que no es produeixin les circumstóncies legolment previstes perqué els comptes s'hagin de sotmetre o uno auditorio, si uno tercero port deis potrons lo demono per roons justificades, perqué considero que hi ha alguna circumstóncio excepcional en lo gestió de lo Fundoció que oconsello que es dugui o terme, s'ho de convocar una reunió del Potronot en el termini móxim de trento dies o comptor de lo petició, o ti d'ocordor de formo motivado lo realització o no-reolitzoció de /'auditorio de comptes sol·licitodo. Si no es convoco el Potronot en el termini indicat o si, un cop convocot amb aquesto finolitot, s'acorda no dur o terme /'auditorio, els potrons interessats poden odre<;or lo sevo petició al Protectorat, d'ocord omb el que estobleix l'ortic/e 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril. del /libre tercer del Codi civil de Cotolunyo, re/o ti u o les persones jurídiques. Article 12. Recursos onuols Els recursos económics onuols de lo Fundoció han d'estor integrots per: o) les rendes i rendiments produits per l'octiu, b) els saldos favorables que puguin resultar de les octivitats fundocionols i e) les subvencions i oltres liberolitots rebudes amb aquesto finolitot que no hogin d'incorporor-se al capital fundacional. Article 13. Aplicoció obligatorio Lo Fundoció ha de destinar al compliment deis fins fundocionals almenys el setanta per cent de les rendes i oltres ingressos nets anuals obtinguts. La resta /'ha de destinar o bé al comp/iment diferit de les finolitats o bé a /'increment deis seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació deis ingressos. Si la Fundació rep béns i drets sense que se n 'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució deis fins fundacionals. L'ap/icació d'almenys el setanta per cent deis ingressos al compliment de les finalitats fundaciona/s, s'ha de ter efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable. Article 14. Despeses de funcionament Les despeses derivodes del funcionament del Patronat i deis seus órgans delegats, sense comptor a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o ,. ' PAPEL EXCLUSIVO PAAA DOCUMENTOS NOlARIAlES • • ' 02/2014 gerencia, no poden ser superiors al 15% deis ingressos nets obtinguts dur nt 1 'exercici. Article 15. Participació en societats La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització previa, 1/evot que aixó comporti l 'ossumpció de responsobilitot personal pels deutes sociols. Lo Fundoció ha de comunicar al Protectora! en ef termini de 30 dies l'odquisició i tinenc:;o d 'accions o porticipacions sociols que Ji confereixin, directoment o indirectoment, el control de societots que limitin lo responsobilitat deis socis. En tot cas, l 'exercici per port de la Fundoció de tasques d'administració de societots ha de ser compatible amb el compliment deis fins fundacionals. CAPÍTOL IV Orgonització i funcionoment Article 16. El Patronot El Patronot és l'orgon de govern i d 'administroció de fa Fundoció, la representa i gestiona, i ossumeix totes fes focultats i funcions necessóries per o la consecució deis fins fundocionals. Article 17. Composició del Patronot i requisits per ser-ne membre Ef Patronot és un orgon col-legiot integrat per persones físiques o jurídiques i constiturt per un mínim de 7 membres i un móxim de 25. D 'entre el/s, són membres nats del Potronot els següents potrons institucionols: o) La Generalitat de Catolunya b) L'Áreo Metropolitana de Barcelona e) Lo Diputació de Barcelona d ) L'Ajuntament de Barcelona e) El Ministre competent en materia d'Assumptes Exteriors i Cooperació o lo persona que el pugui substituir segons la reguloció aplicable. f) El Ministre competent en materia de Defensa o la persono que el pugui substituir segons la reguloció aplicable. g ) Lo persona física o jurídica que designi el Consell tnteruniversitori de Catalunya o l'orgon o orgonisme que el substitueixi Podró ser membre del Potronot quolsevol persono físico omb copocitot d'obror pleno que no es trobi inhabilitado o incapacitado per exercir funcions o correes públics o per administrar béns i no hogi estot condemnodo per delíctes contra el potrimoni o contra /'ordre socioeconómic o per delictes de folsedot. Les persones jurídiques han d'estor representodes en el Potronot d'una manero estable, perlo persona en qui recoigui aquesta funció d'ocord omb les normes que les regulin, o per la persono que designi a oquest efecte el corresponent órgon competen t. Article 18. Designoció, renovoció i exercici del corree Els nomenoments de nous potrons i el cobriment de vocants han de ser ocordots pe/ Potronat per majoria simple. Els potrons no institucionols exerceixen els seus correes per un termini de 4 anys i poden ser ree/egits uno único vegoda. Els potrons que per quolsevol causo cessin obons de complir el termini pe/ qua/ van ser designots, podron ser substitui'ts per nomenoment del Patronot. Lo persono substituto sero designado pe/ temps que folti perqué s'exhoureixi el mondot del patró substituit pero podro ser reelegido pels mateixos terminis estoblerts pero lo resto deis membres. Els membres del Potronot entren en funcions després d'hover occeptot expressoment el corree mitjonc;ont alguna de les formes establertes en la legisloció aplicable. Artic/e 19. Grotui'tot Els potrons exerceixen el corree graturtoment, sens perjudici del dret o ser reemborsots de les despeses degudoment justificades. Article 20. Facultots i delegoció de funcions Corresponen al Potronot totes les focultots que té estatutorioment otribuides i, en general, les que requereixi pero la consecució deis fins fundocionals, sense més excepcions que les estoblertes en lo fegisloció aplicable i en oquests estotuts. El Potronot pot delegar les seves funcions de conformitot omb oquests estatuts i lo legisloció aplicable. En tot cos, són indelegables i corresponen al Potronat omb corocter exclusiu les facultots següents: o) Lo modificoció deis estatuts. b) La Fusió, l'escissió o lo dissolució de la fundoció. e) L'e/oboroció i /'oprovoció del pressupost i deis documents que integren els comptes onuals. PAI'El EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES - • J 02/2014 d) Els octes de disposició sobre béns que, en conjunto individualment, tingui un valor superior a uno vintena part de l'octiu de lo fundaciá, 1/evot que s tracti de lo vendo de títols valor omb cotitzoció oficial per un preu que sigui olmenys el de cotització. Tonmoteix, es poden ter opoderoments per o /'otorgoment de l'acte corresponent en /es condicions oprovodes pe/ patronot. e) Lo constitució o la dotoció d 'uno oltra persona jurídico . f) Lo fusió, l'escissió i lo cessió de tots o d'uno part deis octius i e/s passius. g) Lo dissolució de societots o d 'oltres persones jurídiques. h) Els que requereixen l'outoritzoció o aprovoció del protectorat o l'odopció i formolització d'uno declaroció responsable. i) L'odopció i formolització de les declorocions responsables. El que disposo oquest orticle s'ho d'entendre sense perjudici de les outoritzocions del Protectorot que siguin necessóries o de les comunicacions que se Ji hagin de ter de conformitot amblo legisloció vigent. Artic/e 2 1. Regim de convocatorio 21 . 1. El Patronot es reuneix en sessió ordinaria almenys dues vegades l'ony, una durant el primer semestre de l'any natural amb lo finolitat d'oprovar els comptes onuals de /'exercici anterior i l'oltra el segon semestre, obons de toncor l'exercici, per aprovor les directrius deis Programes d'actuocions del curs següent i del pressupost, oixí com pera una revisió de les activitots en curs. S'ho de reunir en sessió extraordinario, previo convocatorio i o iniciativo del seu president/a, tantes vegodes com oquest/a ho consideri necessorí peral bon funcionament de la Fundoció. Tombé s 'ha de reunir quon ho soHiciti una quarto part deis seus membres, i en aquest cos lo reunió s'houra de fer dins els trenta dies següents o lo sol·licitud. 2 1 .2. El Potronot es pot reunir excepcionalment mitjanc;ont videoconferencio, multiconferencio o quolsevol altre sistema que no impliqui lo presencia física deis potrons. En oquests cosos és necessori garantir lo identificoció deis ossistents a lo reunió_ la continui"tot en lo comunicaciá, la possibilitot d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ho d'entendre celebrada al /loe on es trobi el president. En les reunions virtuals s'hon de considerar potrons ossistents oquells que hogin participot en lo multiconferencia i/o videoconferencio. La convocatorio de les reunions correspon al president i ha de contenir l 'ordre del dio de tots oquells ossumptes que s'hon de tractor en lo reunió, foro deis quals no es poden prend re ocords vólids_ 21 .3. Lo reunió s'ho de convocar olmenys omb set dies d'ontelació respecte de lo dato previsto perqué tingui /loe . 21 .4. Acords sense reunió En suposits d'urgi:ncia en que no sigui possible convocar el Patronat amb /'ante/oció establerta a l'artic/e precedent o motius d 'agenda impedeixin J'assistencia de la majoria deis seus membres, es podran adoptar acords mitjanc;ant /'emissió del vot per correspondencia postal, comunicació telemótica o qualsevol altre mitjó, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constancia de la recepció del vot i que se'n garanteixi /'autenticitat. S'entén que /'acord s'adopta al/loe del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer deis vots vólidament emesos. El secretari o secretaria, per manament del president o presidenta, remetró als membres del Patronat la proposta del redactat de l'acord que es sotmetró a votació sense reunió per tal que aquests remetin el seu vota favor, en contra o la seva abstenció, aix.í com les consideracions que sol4icitin expressament que constin a /'acta. Article 22. Correes El Patronat nomena entre e/s seus membres un president/a, dos vicepresidents(tes i un secretari/ória. Els patrons que no ocupen cap deis correes esmentats en aquesta clausula tenen la condició de vocals. El Patronat podró nomenar presidents d'honor. El president d'honor és un corree honorífic sense atribucions estatutóries especifiques. Artic/e 23. El president o presidenta El president/a i, en la seva absencia o per designació o encorree exprés del president/a al vicepresident/a, el vicepresident/a tenen les facultats següents: a) Representar institucionalment la Fundació. b) Ordenar la convocatoria, fixar-ne l'ordre del dio i presidir, suspendre aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions. e) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d 'empat. d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquel/es que Ji siguin expressament enc omanades pe/ Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable. Article 24. Els vicepresidents El Patronat nomenaró entre els patrons nats un vicepresident/a primer/a i d'entre la resta de patrons un vicepresident/a segon/a. Aquests correes tindran una vigencia de 4 anys i tindran carócter rotatiu, en el sentit de que no podran recaure novament en un patró institucional que ja hagi ocupat el corree en tant no hagin exercit el mateix corree la resta de patrons institucionals. PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTO$ NOTARIAlES • BZ. 02/2014 El vicepresident/a primer/a substituiró el/la president/a en cas de mala ia, absencia o vacant, així com també en els suposits en que el presi encarregui o encomani per actes concrets la seva suplencia. El vicepresident/a segon/a substituiró el vicepresident/a primer/a en cas de mala/tia, absencia o vacant així com també en e/s suposits en que el president li encarregui o encomani per actes concrets fa seva suplencia. Article 25. El secretan o secretoria El secretari/ória convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el/libre d'ac.tes i 1/iura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absencia, del vicepresident/a. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu corree i li atribueixen aquests estatuts. Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords El Patronat queda vólidament constituir en primera convocatoria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un deis patrons. En segona convocatoria és necessario l'assistencia d ' una quarta part deis seus membres. Efs membres del Patronat poden delegar per escrita favor d'altres patrons el seu vot respecte d'actes concrets. Si un patró ho és perqué té la titularitat d'un corree d 'una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir- lo segons les regles d'organització de la mateixa institució. Cada patró té un vot i, les decisions es prenen per majoria simple de.Js patrons presents o representants, excepte per adoptar acords de modificació d'Estatuts, de fusió, escissió i dissolució que requeriró el vot favorable de dues terceres parts deis membres del Patronat presents o representats i per l'adopció d'acords relatius a la reafització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i a l 'acceptació d 'herencies, 1/egats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital fundacional, que requeriró el vot favorable del Patronat amb majoria deis membres que representin, a més, el vot favorable de 2/3 deis patrons nats i el compfiment deis requisits fegalment previstos. El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu pero sense vota les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si. d 'acord ambla normativo legal, és patró, pot assistir-hi amb veu i vot. Article 27. El Consell Rector El Conse/1 Rector esteró integrat pe/s patrons nats. el president/a i els dos vicepresidents/tes i exerciró les funcions que el Patronat li delegui entre les delegables. El Conse/1 Rector adoptara els acords per mojaría simple i es regiró per les disposicions relotives al Patronot peX que fa a la convocatoria, quórum i documentoció deis seus ocords. El president del Patronot ho sera també del Conse/1 Rector. Assistiró al Consefl Rector el secretorio secretoria del Patronat i el director de fa Fundoció, amb veu pero sense vot flevot del supósit que olgun d'efls sigui Potró i membre del moteix en que ossistiró omb veu i vot. Article 28. De /es actes De cada reunió, el secretari/ario n 'ha d 'oixecar /'acto corresponent, que ha d 'incloure fa doto, el floc, J'ordre del dio, fes persones ossistents, un resum deis ossumptes tractots, fes intervencions de que s'hogi sol·licitot que quedi constancia i els acords adoptots, omb indicoció del resultot de fes votacions i de les mojories. Les actes han de ser redoctades i firmades pe/ secretori/ória amb el vistiplou del president/o i poden ser aprovades pe/ Patronot a continuació d'hover-se reofitzot la sessió corresponent o bé en lo próxima reunió. No obstant aixó, els ocords tenen forc;o executivo des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a /'hora d'odoptor l 'acord que no són executius fins a /'aprovació de f'acto. Sisón d'inscripció obligatorio, tenen forc;a executiva des del moment de la inscripció. Lo Fundoció ha de portar un /libre d'octes en el qua/ constin totes les que hagin estot aprovades pe/ Potronat. Article 29. Conflicte d'interessos Els patrons no poden intervenir en lo preso de decisions o l'adopció d 'acords en e ls ossumptes en que tinguin un confficte d'interessos omb la Fundació. S 'entendra que existeix un conflicte d'interessos si el patró o patrono, o qualsevol de les persones o fes que es refereix l'article 312-9 del Uibre 111 del Codi civil de Catalunyo, realitzo activitats concurrents omb les finalitats d'oquesto fundació. Els patrons i les persones indicades a /'orticle 312.9.3 del Llibre 111 del Codi civil de Cotolunya han d 'obstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l ' objectivitat de la gestió de lo Fundació. Els patrons i les persones indicades o l'article 312.9.3 del Lfibre JI/ del Codi civil de Catafunya només poden reofitzor operacions amb lo Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalenc;a deis interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persono equiparada. Abons de duro terme l 'operoció. e l Patronat ha d 'adoptor una declaració responsable i /'ha de presentar al 1 ¡ - // l'i>.P(L EXClUSIVO l'fJIA OOClJMtN lOS NOTARIAte; 02/2014 f i Protectorot juntoment omb lo documentoció justificativo pertinent, d 'ocor; omb el que disposo l'orticle 332-12 del Uibre 111 del Codi civil de Cotolunyo. L'odopció de les declorocions responsables es regira perles disposici Llibre 111 del Codi civil de Cotolunyo. Article 30. Cessoment 1. Els potrons cessen en el corree perles causes següents: o) Mort o decloroció d 'obsencio, en el cos de les persones físiques, o extinció, en el cos de les persones juríd iq ues. b) lncopocitot o inhobilitoció. e) Cessoment de lo persono en el corree per roó del qua/ formovo port del Patrono t. d) Finolitzoció del termini del mondot, 1/evot q ue es renovi. e) Renúncio notificado al Potronot. f) Sentencio judicial termo que estimi f'occió de responsobilitot per donys o lo Fundoció o que decreti lo remoció del corree. g) Les oltres que estobleixen lo 1/ei o els estotuts. 2. Lo renúncio al corree de potró ha de constar de quolsevol de les formes estoblertes pero f'occeptoció del corree, pero només produeix efectes dovont tercers quon s'inscriu en el Registre de Fundocions. CAPÍTOL V Regu/oció d'oltres orgons. Composició i f uncions Article 3 1. El director o directora genero/ A proposto del president, el Potronot pot nomenor un director o d irectora q ue desenvolupi lo direcció executivo de lo Fundoció. El corree de d irector/o és retribuit en els termes que es consideren odequots o lo natura/eso i o lo representotivitot propies del corree i o les seves funcions. El director/o ossisteix o tates les reunions del Potronot o que se'/ convoco i pot intervenir-hi omb veu pero sense vot. Article 32. El Conse/1 Assessor i els Comités Consultius 32.1. El Potronot estora ossistit d'un Conse /1 Assessor in tegrot per un mínim de tres i un móxim de deu membres designots pe/ propi Potronot. El president del Conse/1 Assessor sera nomenot pe/ Potronot i, en detecte de nomenoment, vocont o obsencio, sera presidit pe/ president del Potronot. El Conse/1 Assessor proposoró iniciotives a l Potronot i ols oltres orgons de lo Fundoció i emetra els informes que se li requere1x1n. sent informot de les octivitots de lo Fundoció como mínim un cop l'ony. 32.2 El Potronot podró nomenor Comités Consultius específics per o determinodes moteries quan ho consideri. codoscun deis quals es dotara d 'un Reglament de Regim lntern que regulara el seu funcionoment. Codo ocord del Potronot relotiu o la creació d'un Comité Consultiu determinara els seus membres. entre un mínim de tres i un móxim de vint i lo durado de lo sevo escomeso. Els Comités Consultius duran o terme. en lo materia especifico que estobleixi l'ocord de creoció. les següents octivitats: Estudi de les qüestions concretes plontejodes pe/ Potronot. Emissió d 'informes i dictamens. Recomonocions d'octuoció. Assessoroment i recolzoment tecnic al Patrono t. Els correes del Consefl Assessor i deis Comité Consultius seron grotui'ts. sens perjudici del dret o ser reemborsots de les despeses degudoment justificades. CAPÍTOL VI Modificocions estotutóries i estructurols i dissolució Article 33. Modificocions estotutóries i estructurols i d issolució El Potronot. mitjan<;ont un acord odoptot de conformitot omb /'establert en l'orticle 26 d'oquests estotu ts i lo normativo aplicable, i previo convocatorio expresso, pot modificar els estotuts. acordar lo fusió, l'escissió o lo dissolució o extinció de la Fundoció, omb l'outoritzoció del Protectorot d'ocord amb lo legislació aplicable. Artic/e 34. Causes de dissolució Lo Fundoció es dissoldra perles causes següents: o) Compliment íntegre de la finolitot pero lo qua/ s'ha constituir o impossibilitot d'ossolir-lo. 1/evot que sigui procedent de modificar-lo i que el Potronot n 'ocordi lo modificoció. b) /I-licitud civil o penal de les seves activitots o finolitots declarado per uno sentencio termo. e) Obertura de lo fose de /iquidoció en el concurs. d) Les oltres que estobleixen lo 1/ei o els estotuts. \ ----------------- f'l\PEL EXCLUSIVO~ DOCUMENTOS NOTARIALES . 02/2014 Article 35. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni 1. Lo dissolució de lo Fundoció requereix l'ocord motivat del Patronat adopt de conformitat amb l'establert en l'artic/e 26 d 'aquests estatuts i /'ha d'apr el Protectorat. 2. La dissolució de la Fundoció comporta la seva liquidació. que han de dura terme el Patronat. els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidióriament. el Protectorat. El patrimoni romanent s'ha d'adjudicarT a altres fundacions o entitats sense óním de lucre amb fina/itats anólogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinafóries del patrimoni han de ser entitats beneficióries del mecenatge d'acord ambla legislació fiscal vigent. 3. L'odjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pe/ Protectorat abans no s'executi." 4.- Donado la nova redacció de l'article 17 "Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre" s'anomenen patrons el M inistro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Sr. José Manuel García-Margallo y Marfil i el Ministro de Defensa Sr. Pedro Morenés Eulate. Se esta a la espera de la seva acceptació del corree. 5.- Es faculta el president i el secretari del patronat de la fundació CIDOB perqué, cadascun d'ells indistintament. pugui compareixer davant de Notari per elevar a escriptura pública aquests Acords, i instar davant el Protectorat la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Uegida 1' Acta al final de la reunió la mateixa és aprovada per unanimitat pels assistents i signada per e l Secretari amb el Vist i Plau del President. 1 perqué així consti, estenc aquest amb el Vist i Plau del Sr. President a Barcelona. el dio 8 de maig de dos mil catorze. ' /) . ' . -· A 1\J ~ .\ Miquel N dal S-;g;~a-· · Secretari Vist i p lau Caries A. Gasoliba Bohm President