PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 
902270193 
OS/2009 
Barcelona, a 14 de noviembre de 2007 Por el Consejo de Administración, el Secretario, 
losep María Socias Humbert. 
Que van actuar com a Presidenta i Secretari, I'!ma. Sra. Assumpta Escarp i 
ert i el Sr. Josep Maria Socias Humbert, respectivament, per haver estat 
d signats a tal efecte a principi de la sessió. 
1 1.- Que van assistir a la Junta 16 acclonistes, presents i representats, del total 
e 26, que representen el 92,85% del capital subscrit, la totalitat del capital 
úblic 62,12% i el 30,73% del capital privat (que representa el 81,15% de la 
otalitat de les acclons de classe B) segons resulta de la corresponent llista 
d'assistents degudament formada, en la que consta el nom de cadascú deis 
assistents, la signatura, així com el caracter o representació de cadascú 1 el 
nombre d'accions amb que concorren junt amb I'import de capital de que són 
titulars. La dita lIista d'assistents s'acompanya a I'acta com a annexe 
degudament signada pel Secretari amb el vist-i-plau de la Presidenta. 
IV.- Que després de la corresponent deliberació es va adoptar, entre d'altres, 
I'acord que es transcriu a continuació, amb el vot a favor de la totalitat deis 
accionistes titulars de la classe A (representatives del 62,12% del capital social) i 
amb el vot a favor de la totalitat deis accionistes titulars de la classe B assistents 
a la Junta presents o representats (que suposen un 30,73% del capital social, i 
un 81,15% de les accions de classe B): 
PRIMER.- Aprovar la modificació deis Estatuts Socials que es 
proposa per tal de recollir la prorroga de la durada de la 
societat i la modificació del termini i forma d'amortització de 
les accions de c1asse Br i conseqüentment la modificació de 
I'article 4 i 38 deis estatuts socials que es proposal essent que 
redacció deis articles estatutaris fora endavant com es 
segueix: 
ARTICLE 4.- La duració de la societat sera de TRENTA anys, 
comptats a partir de la data de I'atorgament de I'escriptura 
fundaciona l. 
Un cop hagi expirat el termini de duradó, revertiran a 
l'Ajuntament de Barcelona, i si escau, a les entitat/s de dret 
públic o privat íntegrament participada per les 
Administracions Públiques titular de les accions de classe A, 
I'actiu i el passiu de la Societat, i, en condicions nonnals 
d'ús, totes les instal·lacions, béns i material integrant del 
servei, sense que aquesta reversió produeixi cap 
Valencia. 307. 11' 2a 08009 Barcelona Telefon 934 766850 Fax 934 575 148 proeixample®proelxample.cat www.proelxample.cat 
ProEixample 
indemnitzaci6 per part de l'Ajuntament, o I'entitat/s de dret 
públic o privat íntegrament participada per Administracíons 
Públlques titular de les accions de classe A, sens perjudici 
del que es disposa en els articles 37, 38, 39, 40 d'aquests 
Estatuts. 
ARTICLE 38.- Per I'amortització de les accions de la classe 
8, es constituira i dotara anualment un fons especial de 
reserva. 
L'amortització de les accions de la classe B es dura a terme 
d'acord amb les bases segOents: 
1.- Termini d'amortització.- El termini d'amortització es 
realltzara en DUES anualitats i a partir del VINT-I- VUITE 
any de constituida la Societat, i a ra6 del 50% cada any. 
l'amortitzaci6 es realitzara a prorrateig d'acord amb el 
capital desemborsat pels representants del capital privat. 
2.- Import de I'amortització.- El capital privat que s'ha 
d'amortitzar esta integrat per les aportadons de capital 
realitzades, ja inicialment, ja com a conseqOéncia de les 
possibles ampliacions efectuadas, proporcionalment a la 
participació. A aquests efectes la valoraci6 de les accions es 
fara en funció del balan~ i deis beneficis de la societat deis 
cinc últims anys. 
V.- Que I'acta de la reunió, després de redactada i lIegida, va ser aprovada per 
unanlmitat, i va ser signada pel Secretari amb el vist-í-plau de la Presidenta de 
la Sessió. 
1 per tal que així consti, expedeixo aquesta certificació amb el vist-i-plau de la 
Presidenta a 12 de febrer de 2009. 
Vist-i-plau 
Y.~)  
Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert m Bisbal i Méndez 
Presidenta Secretari 
Valencia, 307, 1r 2a 08009 Barcelona Telefon 934 766850 Fax 934 575 148 proeixample@proeixample.cat www.proeixample.cat