2 / 3 / 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Núm. 53 / Pàg. 123
Altres Entitats
E) Presentació d’instàncies EMPRESES I SOCIETATS de la gestió dels serveis que compren, que
En relació a la Base tercera de les generals, expira el 4 de maig de 2048.
les instàncies per a prendre part en el procés, Cementiris de Barcelona, S.A. Arribat el 4 de maig de 2048 revertiran
també podran presentar-se en el Registre automàticament a l’Ajuntament de Barcelona
General de la Diputació de Barcelona, en el ANUNCI tots els béns, l’actiu de la Societat i
mateix horari i dies, i en els Registres dels instal·lacions que tinguessin per objecte la
Ajuntaments membres del Consorci. A fi i efecte d’atendre les esmenes acorda- prestació del servei de Cremació i Cementiri.
Les instàncies estaran disponibles en tots des pel Registre Mercantil relatives a l’article Aquesta reversió es produirà sense que hi
els Registres i en la web: 9, apartat a) i a l’article 15.1, es transcriuen hagi cap indemnització per part de l’Ajunta-
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?P els estatuts de la societat Cementiris de Bar- ment.
arc=7. celona, S,A. Sense perjudici d’allò establert al present
Barcelona, 27 de febrer de 2007. ESTATUTS SOCIALS DE “CEMENTIRIS DE article, pel que fa a les activitats realitzades a
El Secretari, Ferran Torres Cobas. BARCELONA, S.A.” l’àmbit del Municipi de Barcelona, l’Ajunta-ment de Barcelona conservarà les funcions
022007006301 Article 1 no delegables que impliquin l’exercici d’au-
A Denominació social toritat.
La Societat anònima Cementiris de Barce- Article 3
lona, S.A. es regirà pels presents Estatuts, sens Duració de la Societat i començament de les
perjudici d’allò que s’estableix a la Llei 7/85 operacions
de 2 d’Abril de Bases de Règim Local, a la 1. La duració de la Societat estarà condi-
Llei 8/87, de 15 d’Abril, de Règim Local de la cionada a la vigència del conveni regulador
Generalitat, al Reial Decret Legislatiu de la gestió dels serveis que compren l’objec-
1564/89 pel qual s’aprova el text refós de la te social, de manera que es constitueix per
Llei de Societats Anònimes i quantes disposi- un termini que finalitzarà el 4 de maig de
cions s’haguessin dictat en desenvolupament 2048.
d’aquesta normativa o qualsevol altra que 2. La Societat començarà a operar el dia
s’hi pogués aplicar. de l’atorgament de la seva escriptura de
Article 2 constitució.
Objecte social Article 4
La Societat tindrà com a objecte social la Domicili i sucursals
gestió, desenvolupament i explotació dels 1. La Societat tindrà el seu domicili a la
serveis de Cementiri i Cremació, que ciutat de Barcelona, carrer Joan d’Àustria,
inclouen: 130.
a) La gestió i explotació de cementiris. 2. Els canvis de seu social només podran
b) La gestió i explotació de crematoris. ésser autoritzats per la Junta General d’Accio-
c) La conservació, manteniment i mesures nistes, però el trasllat dintre de la mateixa
de seguretat dels cementiris i crematoris. ciutat podrà ésser acordat pel Consell d’Ad-
d) Recepció als cementiris de cadàvers, ministració.
comprovant l’adequació i compliment dels 3. Així mateix, el Consell d’Administració
requisits establerts per la normativa sanitària podrà acordar la creació, trasllat o supressió
que sigui d’aplicació. de sucursals, agències o delegacions, tant en
e) La inhumació, exhumació i trasllat de territori nacional com estranger, que el
cadàvers, restes humanes i cadavèriques o desenvolupament de l’activitat de la Societat
cendres. faci necessari o convenient.
f) La reducció de restes cadavèriques i l’o-
bertura de sepultures. TÍTOL II
g) La cremació o incineració de cadàvers o EL CAPITAL SOCIAL I LES ACCIONS
restes.
h) La construcció de sepultures com nín- Article 5
xols, tombes, foses, panteons, criptes, mauso- Capital social
leus i columbaris.
i) L’atorgament i transmissió de la conces- El capital social és de seixanta mil cent
sió de drets funeraris sobre sepultures i llo- deu euros (60.110 euros) representat per mil
guer de sepultures. (1.000) accions nominatives de seixanta
j) L’atorgament d’autoritzacions i llicèn- euros amb onze cèntims d’euro (60,11 euros)
cies. de valor nominal cadascuna, íntegrament
k) El subministrament i col·locació de làpi- subscrites i desemborsades, pertanyents a
des i elements decoratius, neteja de sepultu- una mateixa classe i a una mateixa sèrie,
res i d’altres serveis o subministraments con- numerades correlativament de l’1 al 1.000,
tractats a tercers. ambdós inclosos.
El desenvolupament d’aquesta activitat es Article 6
realitza en virtut dels acords dels Plens de Representació de les accions
l’Ajuntament de Barcelona de dates 20 de
desembre de 1996 i 7 de febrer de 1997 i 1. El nombre d’accions en què es divideix
amb subjecció a les condicions establertes en el capital social és de mil (1.000).
aquests acords. 2. Aquestes accions tindran caràcter nomi-
La realització de l’objecte social per part natiu, s’estendran en llibres talonaris, tindran
de la societat es regeix pel conveni regulador un valor nominal de seixanta euros amb onze
Núm. 53 / Pàg. 124 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2 / 3 / 2007
Altres Entitats
cèntims d’euro (60,11 euros)i pertanyeran a el dret d’adquisició preferent per la totalitat l’adquirent o adquirents tindrà lloc per con-
una mateixa sèrie. de les accions ofertes comunicant-ho per ducte notarial en un termini màxim de dos
3. Les accions estaran representades per qualsevol mitjà escrit a l’Òrgan d’Administra- mesos a comptar des del dia en què es va
mitjà de títols nominatius, que podran ser ció. sol·licitar la inscripció al Llibre-registre d’ac-
simples o múltiples. 4. En el termini de vuit dies naturals, cions nominatives.
4. L’accionista té dret al lliurament, lliure comptats des del dia següent al dia en el qual A aquest efecte, en el termini de vuit dies
de despeses, tant dels títols simples com del expiri el concedit als accionistes per a l’exer- naturals des de la recepció de la sol·licitud
títol múltiple. En cas de lliurament del títol cici del dret d’adquisició preferent, l’Òrgan d’inscripció, l’Òrgan d’Administració tra-
múltiple, l’accionista té dret a exigir de la d’Administració procedirà a distribuir les metrà, per correu urgent, còpia de la mateixa
Societat que, prèvia anul·lació dels que a tal accions entre aquells que haguessin exercit simultàniament a tots els accionistes que
efecte presenti, expedeixi tants títols simples en temps i forma aquest dret. figurin inscrits al Llibre-registre d’accions
com accions siguin de la seva titularitat o un Si els que haguessin exercit el dret fossin nominatives per si desitgen fer ús del dret
o diversos títols múltiples representatius d’un uns quants, les accions seran distribuïdes en d’adquisició preferent de les accions.
nombre d’accions diferent del que figurés en proporció a la suma del valor nominal de les L’exercici del dret d’adquisició preferent,
aquest o aquells dels quals es sol·licita l’a- accions de les quals cadascú en fos titular. l’adquisició d’accions i la comunicació al
nul·lació. La distribució de les accions corresponents sol·licitant de la inscripció s’efectuaran de
5. Cada títol simple o múltiple anirà firmat als accionistes que haguessin exercit conjun- conformitat amb allò que s’estableix als apar-
per un o diversos administradors. La firma tament el dret d’adquisició preferent es realit- tats tercer i cinquè d’aquest article.
podrà ésser autògrafa o estar reproduïda per zarà de conformitat amb les regles establertes El preu d’adquisició de les accions serà
mitjans mecànics. pels interessats. En defecte d’aquest, s’apli- necessàriament el valor real que aquestes tin-
6. La Societat durà un Llibre-registre d’ac- carà la regla de la distribució proporcional al guessin el dia en què s’hagués sol·licitat la
cions nominatives, degudament legalitzat als valor nominal. inscripció al Llibre-registre d’accions nomi-
efectes previstos per la Llei. Qualsevol accio- 5. Un cop adjudicades les accions, l’Òr- natives, i es determinarà de conformitat amb
nista que ho sol·liciti podrà examinar l’es- gan d’Administració comunicarà a l’accionis- allò que la Llei estableix.
mentat Llibre. ta venedor el nom i domicili dels accionistes Els dividends que la Societat hagués acor-
Article 7 adjudicataris i el nombre d’accions adjudica- dat repartir en el període de temps comprès
des a cadascun d’ells. La mateixa comunica- entre la sol·licitud d’inscripció al Llibre-regis-
Drets de l’accionista ció serà tramesa a cadascun dels adjudicata- tre d’accions nominatives i la comunicació al
L’acció confereix al seu titular legítim la ris. sol·licitant del nom de l’accionista o accio-
condició de soci i li atribueix de manera ine- 6. El preu d’adquisició de les accions serà nistes adquirents, correspondran al sol·lici-
ludible els drets següents: participar en el aquell que figuri al projecte de transmissió. tant.
repartiment dels guanys socials; el dret de 7. En els casos en què la transmissió pro- 10. Les transmissions efectuades amb
subscripció preferent i el de votar a les Juntes jectada fos a títol onerós diferent del de com- infracció a allò que disposa aquest article no
Generals. pravenda o a títol lucratiu, el preu de compra seran oposables a la Societat.
Article 8 de les accions pels restants accionistes que Article 9
fessin ús del seu dret d’adquisició preferent,
Limitacions a la lliure transmissibilitat de les serà el fixat de comú acord per les parts i, si Altres restriccions
accions no n’hi ha, el valor real de les accions el dia Així mateix, en aplicació de la normativa
1. L’accionista que projecti o pretengui en què s’hagués comunicat a la Societat el administrativa, la transmissió per qualsevol
transmetre inter vius la totalitat o part de les propòsit de transmetre-les. S’entendrà per títol de totes o part de les accions de titulari-
accions a títol onerós o lucratiu a qualsevol valor real el que determini l’auditor de comp- tat privada a la Societat, haurà de complir els
persona física o jurídica que no sigui soci, tes designat pel Registrador Mercantil de la següents requisits, entre d’altres que pogues-
haurà de comunicar-ho per escrit a l’Òrgan circumscripció en què estigui inscrita la sin ser d’aplicació:
d’Administració, expressant el nombre, classe Societat, a petició de qualsevol de les parts o a) Que l’Ajuntament de Barcelona autorit-
i sèrie de les accions que vulgui transmetre, dels administradors, essent els honoraris del zi expressament i amb caràcter previ la trans-
el nom, el domicili i la nacionalitat de la per- mateix, satisfets pel transmetent i els adqui- missió d’acord amb allò que disposi la nor-
sona a la qual les vol transmetre, el preu o rents, corresponent a cada part el pagament mativa en matèria de contractació pública.
contraprestació de cada acció i les condi- de la meitat. b) Que l’adquirent tingui capacitat per a
cions de l’operació, adjuntant-se còpia de 8. Transcorreguts dos mesos des de la contractar amb l’Administració local.
l’oferta, a la qual haurà de constar expressa- remissió a l’Òrgan d’Administració de la c) Que es formalitzi la transmissió en
ment el caràcter de ferma i vinculant per a la comunicació relativa al propòsit de transme- escriptura pública.
persona a qui l’accionista desitja transmetre tre les accions, sense que l’oferent hagi rebut TÍTOL III
les accions. Aquesta notificació del projecte la comunicació a què es refereix el paràgraf
de transmissió tindrà els efectes d’una oferta cinquè d’aquest article, quedarà lliure l’ac- ÒRGANS DE LA SOCIETAT
irrevocable del contracte. cionista per a transmetre les accions de con-
2. En el termini de vuit dies naturals a formitat al projecte comunicat. La transmissió CAPÍTOL 1
comptar des de la recepció de la notificació, haurà d’efectuar-se en el termini màxim d’un La Junta General d’Accionistes
l’Òrgan d’Administració remetrà per correu mes.
urgent còpia de la mateixa, simultàniament a Si la transmissió no s’efectua en aquest Secció 1a. Competència de la Junta General
tots els accionistes que al dia de la remissió darrer termini, l’accionista no podrà presen- Article 10
de la còpia figurin inscrits al Llibre-registre tar nou projecte de transmissió fins que hi
d’accions nominatives, per si volguessin fer transcorri un any a comptar des de la data de Els òrgans de la Societat
ús del dret d’adquisició preferent de les l’anterior. Els òrgans socials de govern i administra-
accions. La remissió es realitzarà al domicili 9. En els casos d’adquisició d’accions com ció seran la Junta General d’Accionistes, el
que figuri a l’esmentat Llibre. a conseqüència d’un procediment extrajudi- Consell d’Administració, si s’escau la Comis-
3. En el termini de quinze dies naturals a cial, judicial o administratiu d’execució, l’Òr- sió Permanent o el Conseller Delegat, i el
comptar des de la data de remissió de la gan d’Administració podrà refusar la inscrip- Director General.
còpia de la notificació, els accionistes que ho ció de la transmissió al Llibre-registre d’ac- Article 11
desitgin, tant a títol individual, com conjunta- cions nominatives, presentant a un o diversos
ment amb altres accionistes, podran exercir accionistes adquirents. La presentació de Competència de la Junta General
2 / 3 / 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Núm. 53 / Pàg. 125
Altres Entitats
Les Juntes Generals, convocades deguda- Article 15 Article 18
ment, decidiran per majoria els assumptes Anunci de la convocatòria Legitimació per assistir-hi
socials de la seva competència. Les decisions
adoptades per les Juntes obliguen a tots els 1. La Junta General haurà de ser convoca- 1. Per a exercir el dret d’assistència
accionistes, incloent-hi als discrepants i als da mitjançant anunci publicat en el Butlletí 1’accionista haurà d’estar prèviament legiti-
que no hagin participat a la reunió, salvant Oficial del Registre Mercantil i en un dels mat mitjançant la corresponent targeta d’as-
els drets i accions que la Llei concedeixi als diaris de més circulació de la província, com sistència nominativa, en què s’indicarà el
accionistes. I tot això sens perjudici d’allò a mínim un mes abans de la data fixada per a número i la classe d’accions de la seva titula-
que en aquest aspecte estableixi la Llei de la seva celebració. ritat, així com el número de vots que pot
Societats Anònimes i els presents Estatuts. 2. L’anunci expressarà la data de la reunió emetre.
en primera convocatòria i tots els assumptes 2. La targeta l’emetrà l’Òrgan d’Adminis-
Article 12 que s’hauran de tractar. Així mateix es podrà tració en favor dels titulars d’accions que les
Prohibició de delegació als Administradors fer constar la data en què, si s’escau, es reu- tinguin inscrites en el Llibre-registre d’ac-
1. La Junta General només podrà delegar niria la Junta en segona convocatòria. Entre cions nominatives amb cinc dies d’antelació
la seva competència als Administradors en la primera i la segona reunió li haurà d’haver, al dia en que hagi de celebrar-se la Junta
els casos previstos per la Llei. al menys, un termini de vint-i-quatre hores. General.
2. No obstant allò que es preveu en el 3. En el cas de Junta General extraordinà- 3. La targeta d’assistència estarà a la seu
paràgraf anterior, els Administradors queden ria i en els altres casos establerts per la Llei, social a disposició dels interessats durant els
facultats per donar nova redacció a l’article l’anunci indicarà, a més, el que correspongui dies immediatament anteriors al dia previst
dels Estatuts Socials relatiu al capital social respecte al dret d’examinar en el domicili per a la celebració de la Junta General.
en els següents casos: social i d’obtenir, de manera immediata i gra- Article 19
1) Quan la Junta General hagués delegat tuïta els documents que han de ser sotmesos Representació a la Junta General
en ells la facultat d’assenyalar la data en la a l’aprovació de la mateixa i, si s’escau,
qual l’acord ja adoptat d’augmentar el capital 1’informe o informes legalment previstos. 1. Tot accionista que tingui dret d’assistèn-
social hagi de dur-se a terme en la xifra acor- 4. L’anunci de la convocatòria el firmarà cia podrà fer-se representar a la Junta Gene-
dada. qui tingui facultat de certificar els acords del ral mitjançant un tercer. La representació es
2) Quan la Junta General hagués delegat Consell d’Administració. conferirà per escrit i amb caràcter especial
en ells la facultat d’acordar en una o vàries Article 16 per a cada Junta.
vegades l’augment del capital social. 2. Els documents en els quals hi consti laJunta Universal
3) Quan la Junta General hagués previst representació conferida s’adjuntaran a l’Acta
expressament la subscripció no íntegra del 1. La Junta quedarà vàlidament constituïda de la Junta General, exceptuant els casos en
capital social dins del termini fixat per a la per tractar qualsevol assumpte, sense necessi- els quals la representació s’hagués atorgat en
subscripció. tat de convocatòria prèvia, sempre que hi escriptura pública. En aquest cas es farà
4) Quan la Junta General hagués acordat estigui present o representat tot el capital esment a la llista d’assistents de la data d’a-
la substitució de l’objecte social o la trans- social i els assistents acceptin per unanimitat torgament, el Notari autoritzant i el número
ferència a l’estranger del domicili de la la celebració de la reunió i l’ordre del dia de del seu Protocol.
Societat i hagués estat reemborsat el valor de la mateixa. 3. Allò que es disposa als apartats anteriors
les accions als accionistes que varen exercir 2. La Junta Universal es podrà reunir en no serà d’aplicació quan el representant
el dret de separació. qualsevol lloc del territori nacional o de l’es- ostenti poder general conferit en document
3. També podrà la Junta General facultar tranger. públic amb facultats per a administrar tot el
als Administradors, en cada cas concret, per Article 17 patrimoni que tingués el representat en terri-
a determinar si s’han complert o no les con- tori nacional.Constitució de la Junta General
dicions a les quals la Junta hagués subordinat Aquestes circumstàncies s’acreditaran mit-
l’eficàcia d’un determinat acord. 1. La Junta General, ja sigui ordinària o jançant l’exhibició del document públic. A la
extraordinària, quedarà vàlidament constituï- llista d’assistents s’assenyalarà la data d’ator-
Secció 2a. Organització i funcionament de la da en primera o en segona convocatòria amb gament del document públic, el Notari auto-
Junta General el capital social que es requereixi segons Llei ritzant i el nombre del seu Protocol.
Article 13 o segons els presents Estatuts, per a cada cas. Article 20
2. No obstant el punt anterior, quan s’hagi
Classes de Juntes Generals de procedir a adoptar els següents acords: Lloc i temps de la celebració de la Junta.
1. Les Juntes Generals podran ser ordinà- - modificació del nombre de membres del Pròrroga de les sessions
ries o extraordinàries. Consell d’Administració, 1. La Junta General es celebrarà a la loca-
2. La Junta General ordinària es reunirà - distribució de resultats, litat on la Societat tingui el seu domicili. Si a
necessàriament dintre del primer semestre de - augment de capital o emissió de títols la convocatòria no figurés el lloc de celebra-
cada any natural per a censurar la gestió convertibles o bescanviables per accions, ció, s’entendrà que la Junta ha estat convoca-
social, aprovar els Comptes Anuals i resoldre - modificació dels articles 8, 17, 25, 27, da per a la seva celebració en el domicili
sobre l’aplicació del resultat, sens perjudici 34 i 36 dels Estatuts Socials, social.
de la seva competència per a tractar i acordar Només es considerarà vàlidament consti- 2. La Junta General podrà acordar la seva
sobre qualsevol altre assumpte que figuri a tuïda la Junta en primera convocatòria quan pròpia pròrroga durant un o diversos dies
l’ordre del dia. estigui present o representat el 85 per cent consecutius, a proposta dels administradors o
3. Tota Junta que no sigui la prevista en el del capital social o en segona convocatòria d’un nombre d’accionistes que representin, al
paràgraf anterior, tindrà la consideració de quan estigui present o representat el 82 per menys, la quarta part del capital social con-
Junta General extraordinària. cent del capital social. current a la mateixa. Qualsevol que sigui el
Article 14 3. Les absències que es produeixin un cop nombre de les sessions en què es celebri la
Competència per a la convocatòria de la estigui constituïda la Junta General no afecta- Junta, es considerarà única, estenent-se una
Junta General ran la seva celebració. única Acta per a totes les sessions.4. Per a la vàlida constitució de la Junta,
Les Juntes Generals hauran d’ésser convo- Article 21inclòs si aquesta es celebra amb caràcter uni-
cades per l’Òrgan d’Administració de la versal, no serà necessària l’assistència dels Mesa de la Junta General
Societat. administradors de la Societat. 1. La Junta General serà presidida pel Pre-
Núm. 53 / Pàg. 126 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2 / 3 / 2007
Altres Entitats
sident del Consell d’Administració, o en el nar la forma de desenvolupament de la vota- Article 28
cas que no hi assisteixi personalment, pel ció, podent ésser auxiliat a tal efecte per dos
Vice-president del Consell d’Administració. o més escrutadors lliurement designats per Condicions subjectives
2. Si no hi assistissin personalment ni el ell. Per a ésser nomenat membre del Consell
President ni el Vice-president del Consell 3. No obstant això, el President de la Junta d’Administració no es requereix la condició
d’Administració, serà President de la Junta podrà acordar que es sotmetin a votació con- d’accionista.
aquell qui sigui escollit pels assistents. juntament les propostes corresponents a Article 29
3. El President de la Junta General serà diversos punts de l’ordre del dia, en aquest Termini de duració del càrrec
assistit pel Secretari. Serà Secretari de la Junta cas el resultat de la votació s’entendrà indivi-
General el Secretari del Consell d’Adminis- dualment reproduït per a cada proposta si Els membres del Consell d’Administració
tració o, en el cas que no hi assisteixi perso- cap dels assistents expressés la seva voluntat exerciran el seu càrrec durant el termini de
nalment, serà Secretari la persona que en de modificar el sentit del seu vot respecte quatre anys, i podran ésser reelegits una o
cada cas designi el President de la Junta. d’alguna d’elles. En cas contrari, es reflecti- més vegades per períodes d’igual duració.
4. Si hagués estat requerida la presència ran a l’Acta les modificacions de vot expres- Article 30
de Notari, aquest formarà part de la Mesa de sades per cadascun dels assistents i el resultat Remuneració dels membres del Consell
la Junta General. de la votació que correspongui a cada pro- d’Administració
Article 22 posta com a conseqüència de les mateixes. El càrrec de conseller serà renunciable,
Llista d’assistents Article 25 revocable i reelegible.
1. Abans d’entrar en l’ordre del dia, es for- Adopció d’acords Els consellers que ho siguin en representa-
marà pel Secretari de la Junta General la llista 1. Els acords s’adoptaran per la majoria ció de l’Ajuntament de Barcelona quedaran
dels assistents, en la qual s’hi farà constar el dels vots corresponents a les accions amb subjectes, en quant al nomenament, per-
nom dels accionistes presents i el dels accio- dret de vot concurrents a la constitució de la manència en el càrrec, incapacitats i incom-
nistes representats i les seves representacions, Junta General. patibilitats, responsabilitats i actuació en
així com el nombre d’accions amb que hi 2. En qualsevol cas els següents acords general, a allò que es preveu en la legislació
concorrin. hauran d’ésser adoptats per una majoria del vigent de Règim Local i, en conseqüència
2. Al final de la llista es determinarà el 80 per cent del capital social: podran ésser remoguts per la Corporació
nombre d’accionistes presents o representats, - modificació del nombre de membres del municipal en qualsevol moment, quan s’es-
així com l’import del capital social del qual Consell d’Administració, caigui fer-ho així.
siguin titulars, especificant el que correspon - distribució de resultats, El càrrec d’Administrador és gratuït.
als accionistes amb dret a vot. - augment de capital o emissió de títols Secció 2a. El Consell d’Administració
3. El President de la Junta General podrà convertibles o bescanviables per accions, Article 31
disposar que el Secretari sigui auxiliat per dos - modificació dels articles 8, 17, 25, 27,
o més escrutadors per a la confecció de la 34 i 36 dels Estatuts Socials. Càrrecs del Consell d’Administració
llista d’assistents. La designació dels escruta- 3. Un cop sotmès un assumpte a votació, 1. El Consell d’Administració designarà el
dors correspondrà al President. el President proclamarà el resultat, declarant, seu President i, potestativament, un Vice-pre-
4. Si la llista d’assistents no figurés al si s’escau, vàlidament adoptat l’acord. sident.
començament de l’Acta de la Junta General, Article 26 2. El Consell d’Administració designarà un
s’hi adjuntarà per mitjà d’annex signat pel Secretari podent recaure el nomenament en
Secretari, amb el vist i plau del President. Constància en Acta de l’oposició a l’acord qui no sigui administrador, en aquest cas
adoptat
Article 23 actuarà amb veu però sense vot.
Qualsevol accionista amb vot que hagués 3. El Consell d’Administració designarà a
Forma de deliberar la Junta General votat en contra d’un determinat acord i qual- un Director General que podrà o no ésser
1. Un cop confeccionada la llista d’assis- sevol accionista sense vot té dret a que consti accionista o membre del Consell.
tents, el President declararà vàlidament cons- a l’acta de la Junta General la seva oposició a Article 32
tituïda la Junta General, si així s’escau, espe- l’acord adoptat.
cificant si aquesta pot entrar en consideració C Convocatòria del Consell d’AdministracióAPÍTOL II
de tots els assumptes compresos en l’ordre 1. El Consell d’Administració serà convo-
del dia o, altrament, sobre quins la Junta L’Òrgan d’Administració cat pel President, o en cas de mort, absència,
General pot deliberar i resoldre. Secció 1a. Disposicions Generals incapacitat o impossibilitat d’aquest, pel
2. El President sotmetrà a deliberació els Vice-president, sempre que ho considerin
assumptes compresos en l’ordre del dia de Article 27 necessari o convenient. Haurà d’ésser convo-
conformitat amb el que hi figuri. Estructura de l’Òrgan d’Administració cat necessàriament sempre que ho sol·licitin,
3. Tota persona amb dret d’assistència al menys, dos membres del Consell d’Admi-
podrà intervenir en la deliberació, al menys La Societat serà administrada i governada nistració. En el cas que haguessin transcorre-
un cop, en relació amb cadascun dels punts pel Consell d’Administració, el qual a més a gut quinze dies naturals des de la recepció de
de l’ordre del dia, si bé el President de la més assumeix la representació social i té ple- la sol·licitud sense que el President hagués
Junta General podrà establir l’ordre de les nitud de facultats. convocat el Consell, aquest haurà d’ésser
intervencions i limitar en qualsevol moment El Consell d’Administració estarà integrat convocat pel Vice-president.
la durada màxima de cadascuna d’elles. per 10 membres, nomenats per la Junta 2. La convocatòria es remetrà mitjançant
4. Un cop que el President consideri sufi- General. Les accions que s’agrupin voluntà- carta, telegrama o telecòpia al domicili de
cientment debatut un assumpte, ho sotmetrà riament fins a constituir la xifra de capital cadascun dels membres del Consell que
a votació. social igual o superior a la resultant de dividir consti assenyalat als arxius de la Societat,
el capital pel nombre de vocals del Consell
Article 24 amb una antelació mínima de quaranta vuittindran dret a designar els que, superant frac- hores al dia assenyalat per a la reunió.
Forma d’adoptar els acords cions senceres, es dedueixin de la correspo- 3. El Consell d’Administració s’entendrà
1. Cadascun dels punts de l’ordre del dia nent proporció. En el cas de que es faci ús de vàlidament constituït sense necessitat de con-
es sotmetrà individualment a votació, que la facultat, les accions agrupades així no vocatòria si, presents o representats tots els
serà nominal i pública. intervindran en la votació dels membres del membres, acceptessin per unanimitat la cele-
2. Correspon al President de la Junta orde- Consell restants. bració de sessió.
2 / 3 / 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA Núm. 53 / Pàg. 127
Altres Entitats
Article 33 de títols convertibles o bescanviables per la Junta General i del Consell d’Administra-
Lloc de celebració del Consell accions, ció i, si s’escau, dels acords de la Comissió- proposta de modificació dels articles 8, Permanent i les decisions del Conseller Dele-
El Consell d’Administració celebrarà les 17, 25, 27, 34 i 36 dels Estatuts Socials. gat, així com qualsevulla altres que els citats
seves sessions al domicili social, llevat que a Article 37 òrgans de govern li encarreguin amb podersla convocatòria s’indiqui un altre lloc de per aquest fi.
celebració. Actes del Consell d’Administració 3. El Director General assumirà les fun-
Article 34 1. L’Acta de la sessió del Consell d’Admi- cions que es derivin de les anteriors facultats,
Constitució del Consell d’Administració nistració es confeccionarà pel Secretari del en especial, les següents:Consell. A falta d’aquest, confeccionarà l’Ac- a) Dirigirà, administrarà i gestionarà els
1. El Consell d’Administració s’entendrà ta la persona que hagués estat designada pels negocis de la Societat, controlant i supervi-
vàlidament constituït per a deliberar i acordar concurrents com a Secretari de la sessió. sant la marxa de l’explotació i ostentarà la
sobre qualsevol assumpte quan concorrin a 2. L’Acta s’aprovarà pel propi Consell al representació de la Societat front als tercers,
la sessió, presents o representats, la meitat final de la sessió o en la immediata següent. resolent per pròpia iniciativa aquells assump-
més un del nombre de components del Article 38 tes de la seva competència.mateix que hagués fixat en el seu dia la Junta b) Dirigirà i organitzarà el treball a desen-
General, encara que no es trobés cobert l’es- Delegació de facultats volupar, establint els requisits i exigències
mentat nombre en la seva totalitat o encara 1. El Consell d’Administració podrà consti- per cada lloc de treball, i adscrivint i traslla-
que amb posterioritat s’haguessin produït tuir una Comissió Permanent, que estarà inte- dant al personal als diferents centres de tre-
vacants. grada per consellers, o nomenar un Conseller ball de la Societat.
2. Excepcionalment, per a la deliberació i Delegat. c) Efectuarà nomenaments, ascensos, retri-
adopció de qualsevol dels acords als quals es 2. La delegació de facultats amb caràcter bucions, recompenses, sancions i separa-
refereix l’apartat 4 de l’article 36 hauran d’as- permanent i la determinació dels membres cions del personal, segons els procediments
sistir com a mínim nou consellers perquè el del propi Consell que hagin d’ocupar aquests legals i reglamentaris.
Consell d’Administració quedi vàlidament càrrecs, així com la regulació del funciona- d) Exercirà la direcció superior i la inspec-
constituït. ment de la Comissió Permanent, si n’hi ha, ció dels serveis i dependències.
3. Els membres del Consell d’Administra- requeriran per a la seva validesa el vot favo- e) Vetllarà per la millora en els mètodes de
ció només podran delegar la seva representa- rable de 8 membres del Consell, encara que treball i per la introducció de les millores tec-
ció en un altre membre del Consell. no es trobés cobert l’esmentat nombre en la nològiques adients, i també per la conserva-
4. La representació haurà de conferir-se seva totalitat o encara que amb posterioritat ció i el manteniment dels centres,
per qualsevol mitjà escrit i amb caràcter s’haguessin produït vacants. El Conseller instal·lacions i demés equipaments, així com
especial per a cada sessió. Delegat o la Comissió Permanent tindran les per l’optimització de les despeses.
Article 35 facultats que té el Consell d’Administració, g) Qualsevulla altra facultat orientada a la
Ordre del dia del Consell d’Administració però amb les excepcions que s’expressen a direcció del curs ordinari de l’activitat de lacontinuació: Societat.
El Consell d’Administració podrà deliberar 1. Aquelles què, per mandat de la Llei o
i adoptar acords sobre les matèries pròpies de Secció 4a. Facultats del Consellqualsevol altra norma de compliment obligat
la seva competència, que figurin en l’ordre d’Administraciócorresponguin inexcusablement al Consell
del dia de la convocatòria. d’Administració. Article 40
Article 36 2. L’aprovació de propostes que s’hagin de Facultats d’administració
Mode de deliberar i adoptar els acords el fer a la Junta General d’Accionistes, tant
Consell d’Administració ordinària com extraordinària.
1. El Consell d’Administració té competèn-
3. Aquelles que específicament es reservi cia sobre quants assumptes es refereixin a la
1. El President sotmetrà a deliberació els el mateix Consell d’Administració. gestió de la Societat.
assumptes de l’ordre del dia. Qualsevol dels 4. Aquelles la quantia de les quals fos 2. El poder de representació, en judici i
membres del Consell, amb anterioritat sufi- valorable i excedís la xifra de un milió dos- fora d’aquest, correspondrà al Consell, que
cient a l’enviament de la convocatòria tindrà cents dos mil vint-i-quatre euros amb vint-i- actuarà col·legiadament.
dret a sol·licitar al President la inclusió en un cèntims (1.202.024,21 euros). Secció 5a. Elevació a instrument públic dels
l’ordre del dia de la següent reunió que enca- 5. Si la totalitat dels membres presents o acords socials
ra no hagués estat convocada de qualsevol representats a la Comissió Permanent no
assumpte sobre les matèries pròpies de com- Article 41poguessin decidir sobre un tema per la igual-
petència del Consell. tat de vots en opcions contraposades, aquest Persones facultades per a l’elevació a
2. Un cop el President consideri suficient- assumpte haurà d’ésser traslladat al Consell instrument públic
ment debatut un assumpte, el sotmetrà a d’Administració. 1. Correspon al Secretari del Consell d’Ad-
votació, corresponent a cada membre del 3. No obstant la delegació, el Consell ministració l’elevació a instrument públic
Consell, present o representat, un vot. d’Administració conservarà les facultats dele- dels acords adoptats pels òrgans de la Socie-
3. Els acords s’adoptaran per majoria abso- gades. tat.
luta dels membres del Consell que haguessin
Secció 3a. El Director General 2. L’elevació a instrument públic delsconcorregut personalment o per representa- acords socials podrà també realitzar-se mit-
ció. En cas d’empat, el President tindrà vot Article 39 jançant el membre o membres del Consell
diriment.
4. En qualsevol cas, hauran d’adoptar-se Facultats del Director General
d’Administració expressament facultats per
1. El càrrec de Director General tindrà la això per l’òrgan corresponent en la reunió enper, al menys, una majoria de 8 vots a favor
durada que estableixi el Consell d’Adminis- la qual s’hagin adoptat els acords i, si no n’hidels membres del Consell d’Administració els
següents acords: tració segons la legislació aplicable i podrà
ha, pel President o el Vice-president.
- proposta de distribució de resultats, ser nomenat o cessat pel Consell d’Adminis- TÍTOL IV
- nomenament del Director General i ator- tració, excepte allò que s’estableix a l’article
31, apartat 3. COMPTES ANUALSgament dels poders que resultin necessaris
per a l’acompliment de les seves funcions, 2. Li correspondran les facultats necessà- Article 42
- proposta d’augment de capital o emissió ries per a la deguda execució dels acords de Exercici social
Núm. 53 / Pàg. 128 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2 / 3 / 2007
Altres Entitats
1. L’exercici social coincidirà amb l’any Dissolta la Societat, tots els administradors
natural. Per excepció, el primer exercici amb nomenament vigent i inscrit en el Regis-
social començarà el dia d’atorgament de l’es- tre Mercantil quedaran de dret convertits en
criptura de constitució i finalitzarà l’últim dia liquidadors. Si el nombre d’administradors
de l’any natural. fos parell, no quedarà convertit en liquidador
Article 43 el darrer que hagués estat nomenat.
Formulació dels Comptes Anuals Article 48
1. Dintre el termini legal, els administra- Poder de representació de la Societat dissolta
dors formularan i firmaran els Comptes En cas de dissolució de la Societat, el
Anuals i la proposta d’aplicació del resultat poder de representació correspondrà solidà-
així com, en el seu cas, l’informe de gestió. riament a cadascun dels liquidadors, qualse-
2. Els documents que formen els Comptes vol que hagués estat el règim del poder de
Anuals es formularan de forma abreujada representació atribuït als administradors.
sempre i quan sigui legalment possible. Barcelona, 5 de febrer de 2007.
Article 44 El Secretari del Consell d’Administració de
Verificació dels Comptes Anuals Cementiris de Barcelona, S.A., Guerau RuizPena.
1. Els Comptes Anuals i l’informe de gestió
hauran d’ésser revisats per auditors de comp- 022007005707
tes en els termes previstos per la Llei. A
2. En qualsevol cas, de conformitat amb
l’article 293.2 del Decret 179/1995, de 13 de
Juny de la Generalitat de Catalunya pel qual
s’aprova el Reglament de serveis dels Ens
Locals, l’Ajuntament de Barcelona resta
facultat, qualsevulla que fóra la seva partici-
pació en el capital social, per a procedir a
auditar, fiscalitzar i inspeccionar la compta-
bilitat de la Societat, havent els membres dels
òrgans de govern de la mateixa de cooperar
en l’exercici de 1’esmentada facultat.
Article 45
Aprovació i dipòsit dels Comptes Anuals
1. Els Comptes Anuals es sotmetran a l’a-
provació de la Junta General ordinària d’ac-
cionistes.
2. Un cop aprovats els Comptes Anuals, la
Junta General resoldrà sobre l’aplicació del
resultat de l’exercici.
3. Dintre del mes següent a l’aprovació
dels Comptes Anuals, els administradors pre-
sentaran, per al dipòsit al Registre Mercantil
del domicili social, certificació dels acords
de la Junta General d’aprovació dels Comp-
tes Anuals i d’aplicació del resultat, a la qual
s’adjuntarà un exemplar de cada un dels
esmentats Comptes Anuals, així com, si s’es-
cau, de l’informe de gestió i de l’informe dels
auditors, si la Societat estigués obligada a
auditoria o si hagués practicat aquesta a peti-
ció de la minoria. La certificació haurà de
presentar-se amb signatures legitimades nota-
rialment.
CAPÍTOL V
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
Article 46
Dissolució de la Societat
La Societat es dissoldrà en els casos previs-
tos en la normativa de règim local i en els
seus reglaments, en la Llei de Règim Jurídic
de les Societats Anònimes i per acord de la
Junta General d’Accionistes.
Article 47
Liquidadors