476 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 1O  30-111-1997 
ESTATUTS SOCIALS DE SERVEIS FUNERARIS a) La gestió i explotació deis cementiris munici­
DE BARCELONA, SA pals de Barcelona i del cementiri de Coll­
(Aprovats per acord del Consell Plenari de 7 de serola. 
febrer de 1997) b) · La gestió i explotació deis crematoris situats 
als cementiris de Montju"ic i Collserola. 
Article 1. Denominació social e) La conservació, manteniment i mesures de se­
La societat anonima Serveis Funeraris de guretat deis cementiris i crematoris. 
Barcelona, SA, es regeix pels preser.~ts Estatuts, sens d) Recepció als cementiris de difunts procedents 
perjudici d'allo que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'altres municipis, amb comprovació de l'ade­
d'abril, de bases de régim local, a la Llei 8/87, de quació i compliment deis requisits establerts 
15 d'abril, de régim local de la Generalitat, al Reial per la normativa sanitaria que sigui d'aplicació. 
Decret legislatiu 1564/89 pel qual s'aprova el text re­ e) La inhumació, exhumació, cremació i enterra­
fós de la Llei de societats anonimes i totes les dispo­ ment de cadavers o restes. 
sicions que s'haguessin dictat en desenvolupament f) La construcció de sepultures i nínxols. 
d'aquesta normativa o qualsevol altra que s'hi pogués g) L'atorgament i transmissió de la concessió de 
aplicar. drets funeraris sobre sepultures i nínxols. 
El desenvolupament d'aquesta activitat es realitza 
Article 2. Objecte social en virtut deis acords deis Plens de I'Ajuntament de 
La societat té com a objecte social: Barcelona de dates 20 de desembre de 1996 i 7 de 
1) La gestió, desenvolupament i explotació deis ser­ febrer de 1997 i amb subjecció a les condicions esta­
veis funeraris, mitjanc;ant totes les autoritzacions blertes en aquests acords. 
que siguifl necessaries, i que inclouen: La gestió, el desenvolupament i l'explotació deis 
a) Gestió i· explotació del tanatori de les Corts, si­ serveis de cremació i cementiri a qué es refereix 
tuat a Barcelona, avinguda de Joan XXIII, sen­ l'apartat 2), com també la gestió i explotació deis 
se núm., i del tanatori de Collserola. tanatoris esmentats en el subapartat a) de l'apartat 1) 
b) Condicionament sanitari de cadavers, inclo­ i de l'aparcament a qué es refereix el subapartat j) de 
ent-hi les practiques de tanatopraxia i embal­ l'apartat 1) , tindran una duració indefinida mentre la 
samament, de conformitat amb la normativa societat sigui societat privada minicipal, i passara a 
vigent. tenir una duració de 50 anys des de la data en qué la 
e) Fabricació i subministrament de taüts o fére­ societat es converteixi en societat d'economia mixta, 
tres, urnes per a restes, urnes per a cendres i la qual cosa es tara constar al Registre Mercantil 
caixes d'embalatge per a trasllats aeris de con­ mitjantc;ant acreditació administrativa a emetre pels 
formitat amb les ·d isposicions aplicables sobre organs competents de I'Ajuntament i, si escau, 
transport aeri, fins i tot d'ambit internacional. mitjantc;ant la modificació d'aquests Estatuts. 
d) Prestació del servei de cotxes fúnebres i cot­ Un cop hagi expirat l'esmentat termini de 50 anys, 
xes complementaris per a corones. revertiran automaticament a I'Ajuntament de Bar­
e) Prestació del servei de sales de vetlla i orga­ celona tots els béns, l'actiu de la societat i ins­
nització de l'acte social d'enterramÉmt a orato­ tal-lacions que tinguessin per objecte la prestació 
ris adequats. Les sales de vetlla han de dispo­ del servei de cremació i cementiri, com també l'apar­
sar de túmuls refrigerats. car'nent i els tanatoris esmentats. Aquesta reversió 
f) Trasllat tora del terme municipal, fins i tot a es produira sense que hi hagi cap indemnització per 
t'estranger, de cadavers i restes, de conformi­ part de 1' Ajuntament. 
tat, en cada cas, amb la normativa legal apli­ Així mateix, en aquesta data es produira de mane­
cable. ra automatica la modificació de l'objecte social con­
g) Tramitació de les diligencies necessaries per sistent en la supressió de l'apartat 2) i els subapartats 
a obtenir la !licencia d'enterrament o, quan a) i j) de l'apartat 1) . 
escaigui, la !licencia de trasllat tora del terme Sense perjudici d'allo establert als apartats 1) i 2) 
municipal, de conformitat amb la normativa anteriors, pel que fa a les activitats realitzades a l'am­
aplicable. bit del municipi de Barcelona, 1' Ajuntament de Bar­
h) Recepció a les .sales de vetlla de difunts pro­ celona conservara les funcions no delegables que im­
cedents d'altres llocs, amb la comprovació de pliquin l'exercici d'autoritat. 
l'adequació i compliment deis requisits esta­
blerts per la normativa sanitaria que sigui Article 3. Duració de la societat i comen9ament de 
d'aplicació. les operacions 
i) Construcció d'edificis i sales de vetlla, amb els 1. La duració de la societat sera indefinida. 
seus elements complementaris, com ara ora­ 2. La societat comenc;ara a operar el dia de l'ator­
toris, cafeteries, sales de tanatopraxia, cam­ gament de la seva escriptura de constitució. 
bres frigorífiques, garatges i aparcaments. 
j) Gestió i explotació de l'aparcament situat en el Article 4. Domicili i sucursals 
subsol de la cru"illa deis carrers de Zamora i de 1. La societat té el seu domicili a la ciutat de 
Sancho de Ávila. Barcelona, carrer de Sancho de Ávila, núm. 2. 
k) Aquelles altres activitats connexes amb els 2. Els canvis de seu social només podran ésser au- · 
serveis funeraris i que la societat es trobi le­ toritzats per la Junta general d'accionistes, pero el 
galment autoritzada per a desenvolupar, en el trasllat dintre de la mateixa ciutat podré. ésser acordat 
seu cas. pel Consell d'Administració. 
2) La gestió, desenvolupament i explotació deis ser­ 3. El Consell d'Administració també podra acordar 
veis de cremació i cementiri, que inclouen: la creació, trasllat o supressió de sucursals, agencies 
NÚM. 10 30-111-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 477 
o delegacions, tant en territori nacional com a l'es­ 2. En el termini de vuit dies naturals a comptar des 
tranger, que el desenvolupament de l'activitat de la .de la recepció de la notificació, l'organ d'administració 
societat faci necessari o convenient. en remetra copia per correu urgent, simultaniament a 
tots els accionistas que el dia de la remissió de la co­
pia figurín inscrits al !libre-registre d'accions nominati­
TÍTOL 11 vas, per si volguessin fer ús del dret d'adquisició pre­
ferent de les accions. La remissió es realitzara al 
EL CAPITAL SOCIAL 1 LES ACCIONS domicili que figuri a l'esmentat llibre. . 
3. En el termini de quinze dies naturals a comptar 
Article 5. Capital social des de la data de remissió de la copia de la notifica­
El capital social és de cinc-cents milions de pesse­ ció, els accionistas que ho desitgin, tant a títol indivi­
tes (500.000.000 de pessetes), dividit en cinc-centes dual, com conjuntament amb altres accionistas, po­
(500) accions d'un milió de pessetes (1.000.000 de dran exercir el dret d'adquisició preferent per la 
pessetes) de valor nominal cada una, íntegrament totalitat de les accions ofertes comunicant-ho per 
subscritas i desemborsades, pertanyents a una ma­ qualsevol mitja escrit a l'organ d'administració. 
teixa classe i a uná mateixa serie, numeradas corre­ 4. En el termini de vuit dies naturals, comptadors 
lativament de l'u al Cinc-cents, ambdós inclosos. des del dia següent al dia en el qual expiri el concedit 
als accionistas per a l'exercici del dret d'adquisició 
Article 6. Representació de les accions preferent, l'organ d'admiríistració procedira a distribuir 
1. El número d'accions en que es divideix el capital les accions entre aquells que haguessin exercit en 
social és de cinc-centes (500). temps i forma aquest dret. 
2. Aquestes accions tindran caracter nominatiu, Si els que haguessin exercit el dret fossin uns 
s'estendran en !libres talonaris, tindran un valor nomi­ quants, les accions seran distribu"ides en proporció a 
nal d'un milió de pessetes (1.000.000 de pessetes) i la ~urna del valor nominal de les accions de les que 
pertanyeran a una mateixa serie. cada un fos titular. · 
3. Les accions estaran representadas per mitja de La distribució de les accions corresponents als ac­
títols nominatius, que podran ser simples o múltiples. cionistas que haguessin exercit conjuntament el. dret 
4. L'accionista té dret al lliurament, lliure de despa­ d'adquisició preferent ·es realitzara de conformitat 
ses, tant deis títols simples com del títol múltiple. En amb les regles establertes pels interessats. Si no n'hi 
cas de lliurament del títol múltiple, !'accionista té dret ha, s'aplicara la regla de la distribució proporcional al 
a exigir de la societat que, amb anul·lació previa deis valor nominal. 
que a tal efecté presentí, expedeixi tants títols sim­ 5. Un cop adjudicadas les accions, l'organ d'admi-.. 
ples com accions siguin de la seva titularitat o un o nistració comunicara a !'accionista venedor el nom i 
diversos títols múltiples representatius d'un nombre domicili deis accionistas adjudicataris i el nombre d'ac­
d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells cions adjudicadas a cadascun d'ells. La mateixa comu­
deis quals se sol-licita l'anul-lació. nicació sera tramesa a cadascun deis adjudicataris. 
5. Cada títol simple o múltiple anira firmatper un o 6. El preu d'adquisició de les accions sera el que fi­
diversos administradors. La firma podra ésser autó­ guri al projecte de transmissió. 
grafa o estar reprodu.ida per mitjans mecanics. 7. En els casos en que la transmissió projectada 
6. La societat ha de dur un !libre-registre d'accions tos a títol onerós diferent del de compravenda o a títol 
nominativas, degudament legalitzat als efectes pre­ lucratiu, el preu de compra de les accions per als res­
vistos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti tants accionistas que fessin ús del dret d'adquisició 
podra examinar l'esmentat Llibre. preferent sera el fixat de comú acord perles parts i, si 
no n'hi ha, el valor real de les accions el dia en que 
Article 7. Drets de /'accionista s'hagués comunicat a la societat el proposit de trans­
L'acció confereix al seu titular legítim la condició de metre-les. S'entendra per valor real el que determini 
soci i li atribueix de manera ineludible els drets se­ !'auditor de comptes de la societat o, si aquesta no 
güents: participar. en el repartiment deis guanys so­ estigués obligada a la verificació deis comptes anu­
cials; el dret de subscripció preferent; i el de votar a als, el fixat per !'auditor designat pel registrador mer­
les Juntes generals. cantil de la circumscripció en que estigui inscrita la 
societat, a petició de qualsevol de les parts o deis ad­
Article 8. Limitacions a la 1/iure transmissibilitat de les ministradors. Els honoraris de !'auditor, quan la socie­
accions tat no el tingui nomenat, seran satisfets pel transme­
1. L'accionista que projecti o pretengui transmetre tent i els adquirents, i a cada part correspondra el 
ínter vivos la totalitat o part de les accions a títol one­ pagament de la meitat. 
rós o lucratiu a qualsevol persona física o jurídica que 8. Transcorreguts dos mesos des de la remissió a 
no sigui soci, haura de comunicar-ha per escrit a l'or­ l'organ d'administració de la comunicació relativa al 
gan d'administració, amb expressió del número, classe proposit de transmetre les accions, sense que l'ofe­
i serie de les accions que vulgui transmetre, el nom, el rent hagi rebut la comunicació a que es refereix el pa­
domicili i la nacionalitat de la persona a la qual les vol ragraf cinque d'aquest article, !'accionista quedara 
transmetre, el preu o contraprestació de cada acció i lliure per a transmetre les accions de conformitat al 
les condicions de l'operació; ha d'adjuntar-hi copia de projecte comunicat. La transmissió haura d'efectuar­
!'oferta, a la qual haura de constar expressament el ca­ se en el termini maxim d'un mes. 
racter de terma i vinculant per a la persona a qui !'ac­ Si la transmissió no s'efectua en aquest darrer ter­
cionista desitja transmetre les accions. Aquesta notifi­ mini, !'accionista no podra presentar nou projecte de 
cació del projecte de transmissió tindra els efectes transmissió fins que no transcorri un any a comptar 
d'una oferta irrevocable del contracta. des de la data de !'anterior. 
478 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 1O  30-111-1997 
9. En els casos d'adquisició d'accions com a con­ obliguen tots els socis, incloent-hi els discrepants i els 
seqüencia d'un procediment extrajudicial, judicial o que no hagin participat a la reunió, salvant els drets i 
administratiu d'execució, l'organ d'administració po­ accions que la llei concedeixi als accion~stes. 1 tot 
dra refusar la inscripció de la transmissió al !libre-re­ aixo sens perjudici d'allo que en aquest aspecte esta­
gistre d'accions nominatives, presentar un o diversos bleixi la Llei de societats anonimes i els presents es­
accionistes adquirents. L"a presentació de l'adquirent tatuts. 
o adquirents tindra lloc per conducte notarial en un 
termini maxim de dos mesas a comptar des del dia Article 12. Prohibició de delegació als administradors 
en que es va sol·licitar la inscripció al !libre-registre 1. La Junta general només podra delegar la seva 
d'accions nominatives. competencia als administradors en els casos previs­
A aquest efecte, en el termini de vuit dies naturals tos per la Llei. 
des de la recepció de la sol·licitud d'inscripció, l'or­ 2. No obstant alió que es preveu en el paragraf an­
gan d'administració en trametra copia per corre u ur­ terior, els administradors queden facultats per donar 
gent, simultaniament a tots els accionistes que figu­ nova redacdó a l'article deis estatuts socials relatiu al 
rín inscrits al !libre-registre d'accions nominatives capital social en els casos següents: 
per si desitgen fer ús del dret d'adquisició preferent 1) Quan la Junta general hagués delegat en ells la 
de les accions. facultat d'assenyalar la data en la qual l'acord ja 
L'exercici del dret d'adquisició preferent, l'adquisi­ adoptat d'augmentar el capital social hagi de dur­
ció d'accions i la comunicació al sol·licitant de la ins­ se a terme en la xifra acordada. 
cripció s'efectuaran de conformitat amb el que s'esta­ 2) Quan la Junta general hagués delegat en ells la 
bleix als apartats tercer i cinque d'aquest ar:ticle. facultat d'acordar en unq o diverses vegades 
El preu d'adquisició de les accions sera necessa­ l'augment del capital social. 
riament el valor real que aquestes tinguessin el dia en 3) Quan la Junta general hagués previst expressa­
que s'hagués sol·licitat la inscripció al !libre-registre men,t la subscripció no íntegra del capital social 
d'accions nominatives, i es determinara de conformi­ dintre del terminl fixat per a la subscripció. 
tat amb el que la llei estableix. 4) Quan la Junta general hagués acordat la substitu­
Els dividends que la societat hagués acordat re­ ció de l'objecte social o la transferencia a l'estran­
partir en el període compres entre la sol·licitud d'ins­ ger del· domicili de la societat i hagués estat reem­
cripció al !libre-registre d'accions nominatives i la borsat el valor de les accions als accionistes que 
comunicació al sol·licitant del nom de !'accionista o varen exercir el dret de separació. 
accionistes adquirents, correspondran al sol·licitant. 3. La Junta general també podra facultar els admi­
1O . Les transmissions efectuades amb infracció a nistradors, en cada cas concret, per determinar si 
allo que disposa aquest article no seran oposables a s'han complert o no les condicions a les quals la 
la societat. Junta hagués subordinat !'eficacia d'un determinat 
acord. 
Article 9. Altres restriccions 
En aplicació de la normativa administrativa, la 
transmissió per qualsevol títol de tates o part de les Secció 2a. Organització i funcionament de la Junta 
accions de titularitat privada a la societat, haura de general 
complir els requisits següents, entre d'altres que po­
guessin ser d'aplicació: Article 13. Classes de Juntes generals 
a) Que I'Ajuntament de Barcelona autoritzi expressa­ 1. Les Juntes generals podran ser ordinaries o ex­
ment i amb caracter preví la transmissió. traordinaries. 
b) Que l'adquirent tingui capacitat per a contractar 2. La Junta general ordinaria es reunira necessa­
amb 1' Administració local. riament dintre del primer semestre de cada any natu­
e) Que es formalitzi la transmissió en escriptura pú­ ral pera censurar la gestió social, aprovar els comp­
blica. tes anuals i resoldre sobre l'aplicació del resultat, 
sens perjudici de la seva competencia per a tractar i 
acordar sobre qualsevol altre assumpte que figuri a 
TÍTOL 111 l'ordre del dia. 
3. Tata Junta que no sigui la prevista en el paragraf 
ÓRGANS DE LA SOCIETAT anterior, tindra la consideració de Junta general ex­
traordinaria. 
CAPÍTOL 1. LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 
Article 14. Competencia per a la convocatoria de la 
Secció 1a . Competencia de la Junta general Junta general 
Les Juntes generals hauran d'ésser convocadas 
Article 1O . Els organs de la societat. per l'organ d'administració de la societat. 
Els organs · socials de govern i administració seran 
la Junta general d'accionistes, el Consell d' Adminis­ Article 15. Anunci de la convocatoria 
tració, la Comissió Permanent o el conseller delegat, 1. La Junta general haura de ser convocada mit­
si escau, i el director-gerent. janvant anunci publicat en el Butlletí Ofic~al del Re­
gistre Mercantil i en un deis diaris de més circulació 
Article 11. Competencia de la Junta general de la província, com a mínim quinze dies abans de 
Les Juntes generals, convocades degudament, de­ la data fixada per a la seva celebració, exceptuant 
cidiran per majoria els assumptes socials de la seva les ocasions en qué la llei estableixi una major an­
competencia. Les decisions adoptades per les Juntes telació. 
NÚM. 10 30-111-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 479 
lgualment s'haura de dirigir una comunicació per­ el !libre-registre d'accions nominatives amb cinc dies 
1 
sonal fefaent a cada accionista segons figuri en el lli- d'antelació al dia en que hagi de celebrar-se la Junta 
bre-registre d'accions. general. 
2. L'anunci expressara la data de la reunió en pri­ 3. La targeta d'assistencia estara a la seu social a 
mera convocatoria i tots els assumptes que s'hi hau­ disposició deis interessats durant els dies immediata­
ran de tractar. Així mateix es podra fer constar la data ment ·a nteriors al di a previst per a la celebració de la 
en que, si s'escaigués, es reuniria la Junta en segona . Junta general. 
convocatoria. Entre la primera i la segona reunió hi 
haura d'haver, almenys, un termini de vint-i-quatre Article 19. Representació a la Junta general 
hores. 1. Tot accionista que tingui dret d'assistencia podra 
3. En el cas de Junta general extraordinaria i en els fer-se representar a la Junta general mitjan<;ant un 
altres casos establerts per la Llei, l'anunci indicara, a tercer. La representació es conferira per escrit i amb 
més, allo que correspongui respecte al dret d'exami­ caracter especial per a cada Junta. · 
nar en el domicili social i d'obtenir, de manera imme­ 2. Els documents en els quals consti la represen­
diata i gratu"ita, els ,documents que han de ser sotme­ tació conferida s'adjuntaran a l'acta de la Junta ge­
sos a l'aprovació de la Junta i, si escau, !'informe o neral, exceptuant els casos en que la representació 
informes legalmenfprevistos. s'hagués atorgat en escriptura pública. En aquest 
4. L'anunci de la convocatoria el firmara qui tingui cas es tara esment a la llista d' assistents de la data 
facultat de certificar els acords del Consell d'Adminis­ d'atorgament, el notari autoritzant i el número del 
tració. seu protocol. 
3. Allo que es disposa als apartats anteriors no' 
Article 16. Junta universal sera d'aplicació quan el representant ostenti poder 
1. La Junta quedara validament constitu"ida per general conferit en document públic amb facultats per 
tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de con­ administrar tot el patrimoni que tingués el representat 
vocatoria previa, sempre que hi estigui present o re­ en territori nacional. 
presentat tot el capital social i els assistents acceptin Aquestes circumstancies s'acreditaran mitjanyant 
per unanimitat la celebració de la reunió i el seu ordre l'exhibició del document públic. A la llista d'assistents 
del día. s'assenyalara la data d'atorgament del document pú­
2. La Junta universal es podra reunir en qualsevol blic, el notari autoritzant i el número del seu protocol. 
lloc del territori nacional o de l'estranger. 
Article 20. Lloc i temps de la celebració de la Junta. 
Article 17. Constitució de la Junta general Prorroga de les sessions 
1. La Junta general, ja sigui ordinaria o extraordina­ 1. La Junta general se celebrara a la localitat on la 
ria, quedara validament constitu"ida en primera o en societat tingui domicili. Si a la convocatoria no hi fi­
segona convocatoria d'acord amb el capital social gurés el lloc de celebració, s'entendra que la Junta 
que es requereixi segons llei o segons e!s presents ha estat convocada per a la seva celebració al domi­
estatuts, per cada cas. cili social. 
2. No obstant el punt anterior, quan s'hagi de pro­ 2. La Junta general podra acordar la seva propia 
cedir a adoptar els acords següents: prorroga durant un o diversos dies consecutius, a 
- Modificació del número de membres del Consell proposta deis administradors o d'un nombre de socis 
d' Administració. que represeritin, almenys, la quarta part del capital 
- Distribució de resultats. social que hi concorri. Qualsevol que sigui el nombre 
- Augment de capital o emissió de títols converti- de les sessions en que se celebri la Junta, es consi­
bles o bescanviables per accions,· derara única, i s'estendra una única acta pera totes 
- Modificació deis articles 8, 17, 25, 27, 34 i 36 deis les sessions. 
estatuts socials. 
Només es considerara validament constitu"ida la Article 21. Mesa de la Junta general 
Junta en primera convocatoria quan estigui present o 1. La Junta general sera presidida pel president del 
representat el 85 per cent del capital social o en se­ Consell d' Administració, o en el cas que no hi assis­
gona convocatoria quan estigui present o representat teixi personalment, pel vicepresident del Consell 
el 82 per cent del capital social. d' Administració. 
3. Las absencies que es produeixin un cop estigui 2. Si no hi assistissin personalment ni el president 
constitu"ida la Junta general no afectaran la seva ce­ ni el vicepresident del Consell d'Administració, sera 
lebració. president de la Junta aquell qui sigui escollit pels as­
4. Pera la valida constitució de la Junta, fins i tot si sistents. 
aquesta se celebra amb caracter universal, no sera 3. El president de la Junta general sera assistit pel 
necessaria l'assistencia deis administradors de la so­ secretari. Sera secretari de la Junta general el secre­
cietat. tari del Consell d' Administració o, en el cas que no hi 
assisteixi personalment, sera secretari la persona 
Article 18. Legitimació per assistir-hi que en cada cas designi el president de la Junta. 
1. Per exercir el dret d'assistencia, !'accionista hau­ 4. Si hagués estat requerida la presencia de notari, 
ra d'estar previament legitimat mitjanyant la correspo­ aquest formara part de la mesa de la Junta general. 
nent targeta d'assistencia nominativa, en la qual s'in­
dicara el número i la classe d'accions de la seva Article 22. Llista d'assistents 
titularitat, així com el nombre de vots que pot emetre. 1. Abans d'entrar en l'ordre del dia, es formara pel 
2. La targeta, l'emetra l'organ d'administració en fa­ secretari de la- Junta general la llista deis assistents, 
vor deis titulars d'accions que les tinguin inscrites en en la qual es tara constar el nom deis accionistes pre-
480 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 10 30-111-1997 
sents i el deis accionistes representats i les seves re­ - Augment de capital o· emissió de títols converti­
presentacions, així com el nombre d'accions amb que bles o bescanviables per accions. 
hi concorrin. - Modificació deis articles 8, 17, 25, 27, 34 i 36 deis 
2. Al final de la llista es determinara el nombre estatuts socials. 
d'accionistes presents o representats, així com l'im­ 3. Un cop sotmes un assumpte a votació, el presi­
port del capital social del qual en siguin titulars, es­ dent proclamara el resultat, declarant, si escau, vali­
pecificant el que correspon als accionistes amb dret dament adoptat l'acord. 
a vot. 
3. El president de la Junta general podra disposar Article 26. Constancia en acta de l'oposició a l'acord 
que el secretari sigui auxiliat per dos o més escruta­ adoptat · 
dors per a la confecció de la llista d'assistents. La de­ Qualsevol accionista amb vot. que hagués voté;lt en 
signació deis escrutadors correspondra al president. contra d'un determinat acord · i qualsevol accionista 
4. Si la llista d'assistents no figurés al comen~a­ sense vot té dret a que consti a l'acta de la Junta ge­
ment de l'acta de la Junta general, s'hi adjuntara per neral la seva oposició a l'acord adoptat. 
mitja d'annex firmat pel secretari, amb el vist-i-plau 
del president. 
CAPÍTOL 11. L'ÓRGAN D'ADMINISTRACIÓ 
Article 23. Forma de deliberar la Junta general 
1. Un cop confeccionada la llista d'assistents, el Secció 1a . Disposicions generals. 
president declarara validament constituida la Junta 
general, si així escau, especificant si aquesta pot en­ Article 27. Estructura de l'órgan d'administració 
trar en consideració de tots els assumptes compresos La societat sera administrada i governada pel Con­
en l'ordre del dia o, altrament, sobre quins la Junta sell d' Administració, el qual a més a més assumeix la 
· general pot deliberar i resoldre. representació social i té plenitud de facultats. 
2. El president sotmetra a deliberació els assump- , El Consell d' Administració estara integrat per de u 
tes compresos en l'ordre del dia de conformitat amb membres, nomenats per la Junta general. Les ac­
el que hi figuri. cions que s'agrupin voluntariament fins a constituir la 
3. Tata persona amb dret d'assistencia podra inter­ xifra de capital social igual o superior a la resultant de 
venir en la deliberació, almenys un cop, en relació dividir el capital pel nombre de vocals del Consell tin­
amb cadascun deis punts de l'ordre del dia, si bé el dran dret a designar els que, superant fraccions sen­
president de la Junta general podra establir l'ordre de ce res, es dedueixin de la corresponent proporció. En 
les intervencions i limitar en qualsevol moment la du­ el cas que es faci ús de la facultat, les accions agru­
ració maxima de cadascuna d'elles. pades així no intervindran en la votació deis membres 
4. Un cop que el president consideri suficientment del Consell restants. 
debatut un assumpte, el sotmetra a votació. 
Article 28. Condicions subjectives 
Article 24. Forma d'adoptar.els acords. Pera ésser nomenat membre del Consell d'Admi­
1. Cadascun deis punts de l'ordre del dia se sot­ nistració no es requereix la condició d'accionista. 
metra individualment a votació, que sera nominal i 
pública. Article 29. Termini de duració del carrec 
2. Correspon al president de la Junta ordenar la Els membres del Consell d'Administració exerciran 
forma de desenvolupament de la votació, podent és­ el seu carrec durant el termini de quatre anys, i po­
ser auxiliat a tal efecte per dos o més escrutadors lliu­ dran ser reescollits una o més vegades per períodes 
rement designats per ell. d'igual duració. 
3. No obstant aixo, el president de la Junta podra 
acordar que se sotmetin a votació conjuntament les Article 30. Remuneració deis membres del Conse/1 
propostes corresponents a diversos punts de l'ordre d'Administració 
del dia. En aquest cas, el resultat de la votació.s'en­ El carrec de conseller sera renunciable, revocable i 
tendra individualment reproduit per a cada proposta reelegible. 
si cap deis assistents expressés la seva voluntat de Els consellers que ho siguin en representació de 
modificar el sentit del seu vot respecte d'alguna 1' Ajuntament de Barcelona quedaran subjectes, quant 
d'elles. En cas contrari, es reflectiran a l'acta les al nomenament, permanencia en el carrec, · incapa­
modificacions de vot expressades per cadascun deis citats e incompatibifitats, responsabilitats i actuació 
assistents i el resultat de la votació que correspon­ en general, a al.lo que es preveu en la legislació vi­
gui a cada proposta com a conseqüencia de les mo­ gent .de regim local i, en conseqüencia, podran ésser 
dificacions. remoguts per la corporació municipal en qualsevol 
moment, quan s'escaigui fer-ho així. 
Article 25. Adopció d'acords El carrec d'administrador és gratu"it. 
1. Els acords s'adoptaran per la majoria deis vots 
corresponents a les accions amb dret de vot concur­
rents a la constitució de la Junta general. Secció 2a. El Consell d'Administració 
2. En qualsevol cas els següents acords hauran 
d'ésser adoptats per una majoria del 80 per cent del Article 31. Garrees del .Conse/1 d'Administració 
capital social: 1. El Consell d'Administració designara el seu pre­
- Modificació del nombre de membres del Consell sident i, potestativament, un vicepresident. 
d' Administració 2. El Consell d'Administració designara un secreta­
- Distribució de resultats. ri. El seu nomenament pot recaure en qui no sigui ad-
NÚM. . 10 30-1/1-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 481 
ministrador. En aquest cas actuara amb veu pero de la convocatoria tindran dret a sol·licitar al president 
sense vot. la inclusió en l'ordre del dia de la següent reunió que 
3. El Consell d'Administració designara a un direc­ encara no hagués estat convocada de qualsevol as­
tor-gerent que podra o no ésser accionista o membre sumpte sobre les matéries propies de competencia 
del Consell. Excepcionalment, sera competencia de del Consell. 
la Junta general el nomenament o cessament del di­ 2. Un cop el president consideri suficientment de­
rector-gerent mentre el capital social pertanyi íntegra­ batut un assumpte, el sotmetra a votació, correspo­
menta I'Ajuntament de Barcelona. nent a cada membre del Consell, presento represen­
tal, un vot. 
Article 32. Convocatoria del Conse/1 d'Administració 3. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta deis 
1. El Consell d' Administració sera convocat pel pre­ membres del Consell que haguessin concorregut per­
sident, o en cas de mort, absencia, incapacitat o im­ sonalment o per representació. En cas d'empat, el 
possibilitat d'aquest, pel vicepresident, sempre que president tindra vot diriment. 
ho considerin necessari o convenient. Haura d'ésser 4. En qualsevol cas, hauran d'adoptar-se per, al­
convocat necessariqtnent sempre que ho SOI·Iicitin, menys, una majoria de vuit vots a favor deis mem­
almenys, dos membres del Consell d'Administració. bres del Consell d' Administració els acords següents: 
En el cas que hagu'essin transcorregut quinze dies - Fixació de tarifes i preus. 
naturals des de la recepció de la sol·licitud, sense Proposta de distribució de resultats. 
que el president hagués convocat el Consell, aquest - Nomenament del director-gerent i atorgament 
haura d'ésser convocat pel vicepresident. deis poders que resultin necessaris per a l'acom­
2. La convocatoria es remetra mitjan~ant carta, te­ pliment de les seves funcions. 
legrama o telecopia al domicili de cadascun deis - Proposta d'augment de capital o emissió de títols 
membres del Consell que consti assenyalat als arxius convertibles o bescanviables per accions. 
de la societat, amb una antelació mínima de quaran­ - Proposta de mo'dificació deis articles 8, 17, 25, 27, 
ta-vuit hores al dia senyalat per a la reunió. 34 i 36 deis estatuts socials. 
3. El Consell d'Administració s'entendra validament 
constitu"it sense necessitat de convocatoria si, pre­ Article 37 Actes del Conse/1 d'Administració 
sents o representats tots els membres, acceptessin 1. L'acta de la sessió del Consell d'Administració 
per unanimitat la celebració de sessió. es confeccionara pel secretari del Consell. A falta 
d'aquest, confeccionara l'acta la persona que hagués 
Artícle 33. Lloc de celebracíó del Conse/1 estat designada pels concurrents com a secretari de 
El Consell d'Administració celebrara les seves ses­ la sessió. 
sions al domicili social, llevat que a la convocatoria 2. L'acta s'aprovara pel propi Consell al final de la 
s'indiqui un altre lloc de celebració. sessió o en la immediata següent. 
Article 34. Constitució del Conse/1 d'Administració Article 38. Delegació de facultats 
1. El Consell d' Administració s'entendra validament 1. El Consell d'Administració podra constituir una 
constitu"it per deliberar i acordar sobre qualsevol as­ Comissió Permanent, que estara integrada per con-
sumpte quan concorrin a la sessió, presents o repre­ sellers, o anomenar un conseller delegat. _ 
sentats, la meitat més un del nombre de components 2. La delegació de facultats amb caracter perma­
del mateix que hagués fixat en el seu dia la Junta ge­ nent i la determinació dets membres del propi Con­
neral, encara que no es trobés cobert l'esmentat sell que hagin d'ocupar aquests carrecs, així com la 
nombre en la seva totalitat o encara que amb poste­ regulació del funcionament de la Comissió Perma­
rioritat s'hraguessin produ"it vacants. nent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el 
2. Excepcionalment, per a la deliberació i adopció vot favorable de vuit membres del Consell, encara 
de qualsevol deis acords als quals es refereix l'apar­ que no es· trobés cobert l'esmentat nombre en la 
tat 4 de l'article 36 hauran d'assistir coma mínim nou seva totalitat o t;mcara que amb posterioritat s'ha­
consellers perqué el Consell d'Administració quedi guessin produH vacants. El conseller delegat o la 
validament constituTt. Comissió Permanent tindran les facultats que té el 
3. Els membres del Consell d' Administració només Consell d'Administració, pero amb les excepcions 
podran delegar la seva representació en un altre que s'expressen a continuació: 
membre del Consell. 1. Aquellas qué, per mandat de la llei o qualsevol al­
4. La representació haura de conferir-se per qual­ tra norma de compliment obligat corresponguin in­
sevol mitja escrit i amb caracter especial per a cada excusablement al Consell d'Administració. 
sessió. 2. L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la 
Junta general d'accionistes, tant ordinaria com ex­
Article 35. Ordre del día del Conse/1 d'Administració traordinaria. 
El Consell d' Administració podra deliberar i adop­ 3. Aquellas que específicament es reservi el mateix 
tar acords sobre les materias propies de la seva Consell d'Administració. 
competencia, que figurín en l'ordre del dia de la con­ 4. Aquellas la quantia de les quals fos valorable i ex­
vocatoria. cedís la xifra de dos-cents milions de pessetes 
(200.000.000 de pessetes). 
Artícle 36. Manera de deliberar i adoptar els acords 5. Si la totalitat deis membres presents o represen­
el Canse// d'Administració tats a la Comissió 'Permanent no poguessin de­
1. El president sotmetra a deliberació els as­ cidir sobre un tema per la igualtat de vots en 
sumptes de l'ordre del dia. Qualsevol deis membres opcions contraposades, aquest assumpte haura 
del Consell, amb anterioritat suficief!t a l'enviament d'ésser traslladat al Consell d'Administració. 
482 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 1O  30-111-1997 
3. No obstant la delegació, el Gonsell d'Administra­ membres del Consell d' Administració expressament 
ció conservara les facultats delegades. facultats per a aixo per l'organ corresponent en la 
reunió en la qual s'hagin adoptat els acords i, si no 
n'hi ha, pel president o el vicepresident. 
Secció 3a. El director-gerent 
Article 39. Facultats del director-gerent TÍTOL IV 
1. El carrec de director-gerent tindra la durada que 
estableixi el Gonsell d' Administració segons la legis­ COMPTES ANUALS 
lació aplicable i podrá ser nomenat o cessat pel Con­
sell d'Administració, excepte en allo que s'estableix a Article 42. Exercici social 
l'article 31, apartat 3. 1. L'exercici social coincidirá amb l'any natural. Per 
2. Li correspondran les facultats necessaries per a excepció, el primer exercici social comentyara el dia 
la deguda execució deis acords de la Junta general i d'atorgament de l'escriptura de constitució i finalitzara 
del Consell d'Administració i, si escau, deis acords l'últim dia de l'any natural. 
de la Comissió Permanent i les decisions del conse­
ller delegat, així com qualssevulla altres que els ci­ Article 43. Formulació deis comptes anuals. 
tats organs de govern Ji encarreguin amb poders per 1. Dintre el termini legal, els administradors formu­
aquest fi. laran i firmaran els comptes anuals i la proposta 
3. El director-gerent assumira les funcions que es d'aplicació del resultat, com també, en el seu cas, !'in­
derivin de les anteriors facultats, en especial, les se­ forme de gestió. 
güents: 2. Els documents que formen els comptes anuals 
a) Dirigirá, administrara i gestionara els negocis de es formularan de manera abreujada sempre i quan si­
la societat, controlará i supervisara la marxa de gui legalment possible. 
l'explotació i ostentara la representació de la so­
cietat davant tercers, i resoldra per propia iniciati­ Article 44. Verificació deis comptes anuals 
va aquells assumptes de la seva competencia. 1.  Els comptes anuals i !'informe de gestió hauran 
b) Dirigirá i organitzara el treballa desenvolupar, es­ d'ésser revisats per auditors de comptes en els ter­
tablint els requisits i exigencies per cada lloc de mes previstos per la llei. 
treball, i adscrivint i traslladant el personal als dife­ 2. En qualsevol cas, de conformitat amb l'article 
rents centres de treball de la societat. 293.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Ge­
e) Efectuara nomenaments, ascensos, retribucions, neralitat de Catalunya pel qual s'aprova el Heglament 
recompenses, sancions i separacions del per­ de serveis deis ens locals, I'Ajuntament de Barcelona 
sonal, segons els procediments legals i regla­ resta facultat, qualsevulla que fos la seva participació 
mentaris. en el capital social, per procedir a auditar, fiscalitzar i 
d) Exercira la direcció superior i la inspecció deis inspeccionar la comptabilitat de la societat, i els mem­
serveis i dependencies. bres deis seus organs de govern han de cooperar en 
e) Vetllara perla millora en els metodes de treball i l'exercici de l'esmentada facultat. 
per la introducció de les millares tecnologiques 
adients, i també per la conservació i el mante- . Article 45. Aprovació i dipósit deis comptes anuals 
niment deis centres, instal·lacions i altres equi­ 1. Els comptes anuals se sotmetran a l'aprovació 
paments, així com per l'optimització de les des­ de la Junta general ordinaria d'accionistes. 
peses. 2. Un cop aprovats els comptes anuals, la Junta 
g) Qualsevol altra facultat orientada a la direcció del general resoldra sobre l'aplicació del resultat de 
curs ordinari de l'activitat de la societat. l'exercici. 
3. Dintre del mes següent a l'aprovació deis 
SecciÓ 4a. Facultats del Consell d'Administració comptes anuals, els administradors presentaran, per 
al diposit al Registre Mercantil del domicili social, 
Article 40. Facultats d'administració . certificació deis acords de la Junta general d'aprova­
1.  El Consell d' Administració té competencia sobre ció deis comptes anuals i d'aplicació del resultat, a 
tots els assumptes es refereixin a la gestió de la so­ la qual s'adjuntara un exemplar de cada un deis es­
cietat. mentats comptes anuals, així com, si escau, de !'in­
2. El poder de representació, en judici i fora d'a­ forme de gestió i de !'informe deis auditors, si la so­
quest, correspondra al Consell, que actuara col·legia­ cietat estigués obligada a auditoría o si hagués 
dament. practicat aquesta a petició de la minoría. La certifica­
ció haura de presentar-se amb signatures legitima­
Secció 5a. Elevació a instrument públic deis acords des notarialment. 
socials 
Article 41. Persones facultades pera l'elevació a CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ 1 LIQUIDACIÓ DE LA 
instrument públic SOCIETAT 
1 . Correspon al secretari del Consell d' Administra­ Article 46. Dissolució de la societat 
ció l'elevació a instrument públic deis acords adoptats La societat es dissoldra en els casos previstos en 
pels organs de la societat. la Llei de regim local i en els seus reglaments, en la 
2. L'elevació a instrument públic deis acords so­ Llei de regim jurídic de les societats anonimes i per 
. cials podrá també realitzar-se mitjantyant el membre o acord de la Junta general d'accionistes. 
NÚM. 10 30-11/-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 483 
Article 4 7. Liquidadors Article 4$. Poder de representació de la societat 
Dissolta la societat, tots els administradors amb disso/ta 
nomenament vigent i iríscrit en el Registre Mer­ En cas de dissolució de la societat, el poder de re- , 
cantil quedaran de dret convertits en liquidadors. Si presentació correspondra solidariament a cadascun 
el nombre d'administradors tos parell, no quedara deis liquidadors, qualsevol que hagués estat el regim 
convertit en liquidador el darrer que hagués estat del poder de representació atribu"it als administra­
nomenat. dors. 
Decrets de 1' Alcaldia 
MODIFICACIONS DE CREDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1996 
(Transferimcies) 
(Aprovades per decret de 1' Alcaldia de 31 de desembre de 1996) 
Partida Tip us Descripció Altes Baixes 
22606 0101 62220 MC7 Transferencia a l'lnstitut Municipal de Mercats 
(Projecte catala als mercats) 20.000.000 
43005 0101 62210 MC8 Transferencia a l'lnstitut Municipal de Mercats 
(Projecte catala als mercats) 20.000.000 
20.000.000 20.000.000 
Partida Tip us Descripció Altes Baixes 
63103 0606 43230 MC7 Transferencia a l'lnstitut de Pares i Jardins 
Districte 6 779.739 
73001 0606 43230 MC8 Transferencia a l'lnstitut de Pares i Jardins 
Districte 6 779.739 
779.739 779.739 
Partida Tip us Descripció Altes Baixes 
31003 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 59.734.375 
31014 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 74.574.306 
31015 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 281.158.893 
31047 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 100.024.653 
31071 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 74.403.396 
31073 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 141.763.224 
31076 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 121.692.340 
31079 9901 01110 MC7 Amortitzacl'ons anticipadas de deute 
Sector 9901 154.203.243 
31190 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 81.081.081 
31187 9901 01110 MC7 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 11.364.489 
92105 9901 01110 MC8 Amortitzacions anticipadas de deute 
Sector 9901 818.758.930