ESTATUTS DE LA “FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU” Barcelona, 18 de desembre de 2012. 1 ESTATUTS DE LA “FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU” CAPÍTOL I Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic Article 1.- Denominació, naturalesa i durada 1.1. La fundació es denomina Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la Fundació). 1.2. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. 1. 3. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida. Article 2.- Domicili 2.1. El domicili de la Fundació queda fixat al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 167, de Barcelona (08025). 2.2. El canvi del domicili ha d’acordar-lo el Patronat, que també pot establir les delegacions que consideri necessàries. Article 3.- Àmbit d’actuació La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional. Article 4.- Règim jurídic 4.1. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar, per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 4.2. La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions. 2 CAPÍTOL II Finalitats fundacionals i activitats Article 5.- Finalitats fundacionals La Fundació té per objecte la prestació dels serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de Catalunya, i incrementarà els nivells de salut dels ciutadans, últims beneficiaris de la Fundació. Per això, practica una medicina amb un alt grau d’eficiència i d’acord amb els principis que consten a l’apartat primer de la Carta Fundacional. Article 6.- Activitats 6.1. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 6.2. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents. 6.3. La fundació també desenvolupa activitats docents i en el camp de la recerca i la innovació científica. Aquestes activitats les pot dur a terme ja sigui directa o indirectament mitjançant la col·laboració amb altres entitats. Article 7.- Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats 7.1. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. 7.2. La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 3 Article 8.- Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris 8.1. Per raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació els ciutadans principalment de l’àmbit geogràfic de Catalunya, a qui presta els serveis mèdics sanitaris. 8.2. L’elecció dels beneficiaris s’efectua amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que sol·licitin els serveis que la Fundació ofereix i que compleixin, si s’escau, en cada cas, els requisits objectius específics que acordi el Patronat. 8.3. El compliment de la voluntat fundacional, i tot el que pertoca a la Fundació, correspon al Patronat d’acord amb les competències que li són encomanades, llevat de les atribuïdes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya. CAPÍTOL III Règim econòmic i de personal Article 9.- Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat per: a) El capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional. b) Tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional. c) Tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte. Article 10.- Disposició i deure de reinversió 10.1 Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real. 10.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, 4 abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement. 10.3. Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 10.4. En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris economicofinancers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització. 10.5. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents: a) si el donant ho ha exigit expressament, b) si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics. 10.6. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i d’acord amb la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional. 10.7. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix l’aprovació del Patronat de conformitat amb l’establert en l’article 28.3. i el compliment dels requisits legalment previstos. 5 10.8. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. Article 11.- Règim comptable i documental 11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre inventari i de comptes anuals. 11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre. 11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: a) El balanç de situació. b) El compte de resultats. c) L’estat de situació de canvis en el patrimoni net. d) L’estat de situació de fluxos en efectiu. e) La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiàries i els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. 11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals. 11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació. 11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de 6 compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora. 11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Així mateix, caldrà sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa quan, tot i no donar-se les circumstàncies legalment previstes, així ho demana una tercera part de les persones titulars del Patronat per raons justificades, atès que considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que ho aconsella. En aquest cas, s’haurà de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar, de forma motivada, la realització o no- realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, les persones que composen el Patronat i que hi estiguin interessades poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent. Article 12.- Recursos anuals Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per: a) Les rendes i rendiments produïts per l’actiu. b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals. c) Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional. Article 13.- Aplicació obligatòria 13.1 La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos. 13.2 Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals. 7 13.3. L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable. Article 14.- Despeses de funcionament Les despeses derivades del funcionament del Patronat, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de la direcció, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici. Article 15.- Drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial 15.1. La Fundació és titular, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i amb el contingut dels convenis o contractes que formalitzi amb terceres persones, dels drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què ostenti l’autoria personal investigador propi. 15.2. La titularitat i l’explotació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial generats per l'activitat del personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni específic a signar entre la Fundació i la institució de procedència de la persona investigadora. Per gestionar aquests drets es pot comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta d’estructures que conformen el sistema català de ciència i tecnologia, en els termes que s’estableixin a cada conveni específic. Article 16.- Creació i participació en societats i empreses La Fundació pot constituir societats i participar-hi en els termes que aprovi el Patronat i que permeti la legislació vigent, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. 8 CAPÍTOL IV Organització i funcionament Article 17.- El Patronat El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Article 18.- Composició El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones jurídiques i constituït per cinc membres designats per la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a proposta de les institucions que seguidament es relacionen: tres seran representants de la Generalitat de Catalunya, un altre de l’Ajuntament de Barcelona i un altre de l’Arquebisbe i Capítol Catedralici de Barcelona. Article 19.- Requisits, designació, renovació i exercici del càrrec de membre del Patronat 19.1. Pot ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. 19.2. Les persones membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec per al qual han estat designats. L’acceptació del càrrec s’ha de fer constar en alguna de les modalitats establertes a la legislació vigent. El nomenament de les persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions. 19.3. El càrrec de membre del Patronat s'ha d'exercir personalment. 9 19.4. Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent. 19.5. Les persones membres del Patronat són designades per un període de quatre anys i poden ser renovades per períodes successius sense cap tipus de limitació. En aquest cas, si es produeix una vacant abans de la finalització del mandat estatutari, el mandat de la persona substituta fineix en la mateixa data en què li correspondria a la persona substituïda. Article 20.- Gratuïtat Les persones membres del Patronat no són retribuïdes pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabalades per les despeses acreditades pel compliment de la seva funció. Article 21.- Facultats i delegació de funcions 21.1. Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. 21.2. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. 21.3. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents: a) La modificació dels estatuts. b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals. d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius. g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 10 h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable. i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables. 21.4. El Patronat pot nomenar també persones apoderades, amb apoderaments generals o especials, si bé amb les limitacions a la delegació previstes a la llei. 21.5. El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent. Article 22.- Règim de convocatòria 22.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària sempre que sigui possible amb periodicitat mensual. 22.2. S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa de la persona titular de la seva presidència, tantes vegades com aquesta ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. 22.3. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud. 22.4. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió. La convocatòria s’ha de fer per escrit, amb l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids, i la documentació corresponent, i ha d’indicar la data, l’hora i el lloc de celebració de la sessió. 22.5. La convocatòria s’ha de realitzar per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, i s’ha d’adreçar amb una antelació mínima de cinc dies al domicili que cada persona membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundació. La comunicació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics i, a aquests efectes, les persones membres del Patronat han de facilitar a la Fundació la seva adreça electrònica. 11 22.6. No és necessari el requisit de convocatòria prèvia per a la vàlida realització d’una sessió ordinària o extraordinària del Patronat quan, essent presents totes les persones membres del Patronat, aquestes acceptin l’ordre del dia i acordin per unanimitat procedir a la seva celebració. 22.7. En tot cas, per a la vàlida constitució del Patronat, és necessària l’assistència de la persona titular de la Presidència o de la Vicepresidència. 22.8. El Director Gerent o altres directius de la fundació poden assistir a les reunions del Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu però sense vot. 22.9. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu però sense vot, d’altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions. 22.10. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o d’altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. En aquests casos, és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la Presidència. En les reunions virtuals s’han de considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la multiconferència, videoconferència o d’altres mitjans de comunicació que no impliqui la presència física de les persones membres del Patronat. Article 23.- Càrrecs El Patronat designarà entre els seus components un President, un Vicepresident. Així mateix, designarà una persona que assumirà el càrrec de secretari. El Secretari podrà no ser membre del Patronat, en aquest cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot. Els altres patrons tindran la condició de vocal. Article 24.- Presidència La persona que ostenta la presidència o vicepresidència en cas de vacant o absència de la primera, exerceix les facultats següents: a) Representar institucionalment la Fundació. b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions. 12 c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat. d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. Article 25.- Secretaria 25.1. La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la Presidència, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau de la Presidència o per ordre, en la seva absència, de la vicepresidència. 25.2. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts. 25.3. El Secretari te el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan. Article 26.- Manera de deliberar i adoptar acords 26.1. El Patronat queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més una de les persones que en són membres. 26.2. Cada persona membre del Patronat té un vot, i els acords s’adopten per majoria simple dels vots de les persones assistents a la reunió. 26.3. Es necessari el vot unànime de tots els membres del patronat i la ratificació expressa i, així mateix unànime de tots els membres de la Molt il·lustre Administració de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a l’adopció del següents acords relatius a: a) Designació i cessament dels patrons, com també per ampliar el nombre de patrons establerts. b) La utilització dels serveis o instal·lacions de la Fundació per a qualsevol pràctica, tècnica sanitària que directament o indirectament es 13 contradigui amb els principis establerts a aquests estatuts i a la Carta Fundacional. c) La modificació d’estatuts, fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació. d) Realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per l’acceptació d’herències i llegats. 26.4 L’adopció de declaracions responsables pel Patronat ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació. 26.5. És necessari obtenir l’autorització prèvia del Govern de la Generalitat per adoptar les decisions en què aquella sigui preceptiva. Article 27.- De les actes 27.1. De cada reunió, la persona titular de la Secretaria n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. 27.2. Les actes han de ser redactades i firmades per la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la persona titular de la Presidència i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. 27.3. La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat. Article 28.- Conflicte d’interessos 28.1. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa, mitjançant escrit que han de dirigir al secretari o a la secretària i, en el seu defecte, al president o presidenta. 14 28.2. En la comunicació, que ha de realitzar-se amb suficient antelació a l'adopció de qualsevol acord o decisió que pugui veure's afectat pel conflicte, ha de constar tota la informació rellevant sobre la situació conflictiva. 28.3 De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'interès quan es presenti alguna de les següents situacions: a) Quan es pretengui realitzar operacions vinculades entre, d'una part, la Fundació, i d'una altra, una persona membre dels seus òrgans de govern i/o terceres persones respecte de les quals un o una membre dels òrgans de govern tingui un interès personal o professional. b) Quan es pretengui accedir a un procés competitiu per a l'obtenció de recursos públics o privats en els quals es presenti una altra persona respecte de la qual un o una membre dels òrgans de govern de la Fundació tingui un interès personal o professional. 28.4. Les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació no poden intervenir en la deliberació ni en la votació de cap acord que pugui veure's afectat per la seva situació de conflicte, ni poden exercir la delegació de vot prevista en aquests estatuts. No obstant això, si s'adoptés l'acord o s'executés l'acte en qüestió, s'ha de comunicar al protectorat en un termini de trenta dies. 28.5. A fi d'evitar conflictes entre l'interès de la Fundació i els seus interessos personals o professionals, les persones membres dels òrgans de govern de la Fundació s’han d'abstenir de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva objectivitat en la gestió de la Fundació o que puguin afectar negativament a la consecució dels fins fundacionals en benefici propi o de tercers. 28.6. Els patrons i les persones que s’hi equiparen d’acord amb l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya només podran realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació per sobre dels seus particulars. Abans de dur a terme l’operació, el Patronat haurà de formular una declaració responsable, que haurà de 15 presentar al Protectorat juntament amb la documentació acreditativa, de conformitat amb el que preveu l’article 332-13 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. Article 29.- Cessament 29.1. Les persones membres del Patronat cessen en el càrrec per les causes següents: a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques. b) Incapacitat o inhabilitació. c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat. d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi. e) Renúncia notificada al Patronat. f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per dany a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec. g) Les altres que estableixen les lleis. 29.2. La renúncia al càrrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant persones terceres quan s’inscriu en el Registre de Fundacions. CAPÍTOL V Regulació d’altres òrgans Article 30.- Comissió Permanent : Composició i Facultats 30.1. La Comissió Permanent estarà formada pel President del Patronat o la persona en què ell delegui, el Secretari del Patronat, el Director Gerent, i altres persones que pels temes a tractar es decideixi que han d’assistir com a convidades. 30.2. Les persones membres de la Comissió Permanent ho són per raó del càrrec que ocupen han de cessar en el moment que perdin la condició per la qual van ser nomenats. 30.3. La Comissió Permanent desenvolupa les següents funcions de conformitat amb la normativa legal i estatutària: 16 a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest òrgan l’encomani. b) Elaborar la proposta d’ordre del dia de les sessions del Patronat i revisar la documentació a presentar, si escau. c) Proposar al Patronat l’adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan. e) Facilitar les tasques de direcció i gestió de la Fundació, especialment en allò relatiu a les seves relacions amb la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com entitat fundadora. 30.4. El president ordenarà la convocatòria, fixarà l’ordre del dia, presidirà, suspendrà i aixecarà les sessions de la Comissió Permanent. 30.5. El Secretari desenvoluparà la Comissió Permanent es funcions que li son pròpies. Article 31.- El director gerent 31.1. El Patronat ha de nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. 31.2. Aquest càrrec no pot ser ocupat per un patró. 31.3. El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. 31.4. El director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot. 17 CAPÍTOL VI Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució Article 32. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució El Patronat, si convé a l’interès de la fundació i es té en compte la voluntat de la fundadora mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 28 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts. També pot acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable. Article 33. Causes de dissolució La Fundació es dissoldrà per les causes següents: a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació. b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma. c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, tenint en compte la voluntat de la fundadora, optarà per un dels dos sistemes de liquidació previstos al Codi civil de Catalunya que a continuació es detallen. A) Liquidació dels actius i passius 1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 28 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat. 2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 3. El patrimoni romanent s’adjudicarà de forma proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per les entitats fundadores, i en el seu defecte a entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 18 4. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi. B) Cessió global 1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 28 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat. 2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 3. L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha d’adjudicar el patrimoni de forma proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per les entitats fundadores i en el seu defecte a entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. 4. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2. 19